USDT Check: онлайн-проверка USDT-адресов и транзакций
USDT check — это быстрый способ оценить AML-риск любого USDT-адреса или транзакции. AMLKYC.tech анализирует историю переводов в сетях TRC-20 и ERC-20 и возвращает риск-скоринг от 0 до 100 за секунды. Сервис выявляет связи с санкционными списками, даркнет-маркетплейсами, миксерами и нелицензированными обменниками.
Зачем нужен USDT checker
USDT — самый распространённый стейблкоин в мире. Через него проходят миллиарды долларов ежедневно, включая значительную долю нелегальных переводов. USDT checker помогает бизнесу и частным пользователям убедиться, что средства не связаны с отмыванием денег, мошенничеством или санкционными структурами.
| Score | Уровень риска | Действие |
|---|---|---|
| 0–25 | Низкий | Транзакция безопасна |
| 26–55 | Средний | Запросите источник средств |
| 56–75 | Высокий | Приостановите операцию |
| 76–100 | Критический | Отклоните и зафиксируйте инцидент |
Как выполнить USDT check на AMLKYC.tech
- Введите USDT-адрес (TRC-20 или ERC-20) или хеш транзакции
- Система проанализирует цепочку переводов и источники средств
- Получите AML-скоринг и детальный отчёт с тегами рисков
- Скачайте PDF-отчёт для compliance-документации
TRC-20 и ERC-20: разница при проверке
USDT существует в нескольких сетях. TRC-20 (Tron) — самая популярная для переводов благодаря низким комиссиям, но именно через неё проходит основной объём подозрительных транзакций. ERC-20 (Ethereum) используется чаще институциональными участниками. При USDT check обязательно указывайте правильную сеть — адреса имеют разные форматы и разную историю.
API для автоматизации USDT check
REST API AMLKYC.tech позволяет проверять USDT-адреса в промышленном масштабе: до 100 адресов за один запрос, ответ за 1–2 секунды. Интегрируйте USDT checker в платёжный процессинг, P2P-площадку или криптообменник без ручного труда.
Кому нужен USDT checker
- Криптобиржи и обменники — скрининг депозитов и выводов
- P2P-трейдеры — проверка контрагентов перед сделкой
- Финтех и PSP — соответствие FATF и локальным регуляторам
- Частные пользователи — безопасность личных средств
Начните USDT check прямо сейчас
Зарегистрируйтесь на AMLKYC.tech и проверьте первый USDT-адрес. Стоимость от $1 за запрос, результат мгновенный.
FAQ
Что такое USDT check?
USDT check — это AML-проверка адреса или транзакции Tether (USDT) на связь с незаконной деятельностью. Сервис анализирует историю переводов и выдаёт риск-скоринг от 0 до 100.
Какие сети USDT поддерживаются?
AMLKYC.tech поддерживает проверку USDT в сетях TRC-20 (Tron) и ERC-20 (Ethereum). Указывайте правильную сеть при запросе для точного результата.
Сколько стоит проверка USDT?
Стоимость начинается от $1 за один запрос. Для бизнеса доступны пакетные тарифы и API с оптовыми ценами.