Граф-анализ для выявления рисков и связей
Отслеживайте движение средств в реальном времени. Наша визуализация показывает всю цепочку транзакций, помогая быстро находить подозрительные связи и точки риска.
AML возможности
Регистрация
Открыть
Скачать
Скачать
Тип анализа →
Глубокий анализ криптовалютных транзакций и выявление скрытых рисков до совершения операции
Наши Базы данных →
Более 1000 источников данных для выявления мошенничества, санкций и нелегальной активности
Мониторинг движения средств →
Полный контроль движения криптоактивов с отслеживанием каждой транзакции в реальном времени
Делитесь отчетами →
Профессиональные отчёты с доказательной базой для принятия решений и передачи партнёрам
Процедура возврата криптовалюты →
Инициация расследования и запуск процедуры возврата украденных криптоактивов
Маркировка кошельков →
Мгновенное выявление и маркировка подозрительных и высокорисковых криптокошельков
Примеры поиска -
- Адрес
- Hash
Поддерживаемые валюты
BTC
(BTC)
ETH
(ETH)
USDT
(TRON)
TON
(Toncoin)
BNB
(BSC)
MATIC
(Polygon)
AVAX
(AVAX)
USDT
(ETH)
USDT
(BSC)
USDT
(Polygon)
USDT
(AVAX)
USDC
(ETH)
USDC
(TRON)
USDC
(BSC)
USDC
(Polygon)
USDC.e
(Polygon)
USDC
(AVAX)
WETH
(ETH)
DAI
(ETH)
UST
(ETH)
BUSD
(ETH)
BNB
(ETH)
UNI
(ETH)
ENS
(ETH)
GRT
(ETH)
WBNB
(BSC)
BUSD
(BSC)
USD
(BSC)
ETH
(BSC)
BTCB
(BSC)
DOGE
(BSC)
SHIB
(BSC)
BCH
(BSC)
WMATIC
(Polygon)
WETH
(Polygon)
DAI
(Polygon)
WBTC
(Polygon)
AAVE
(Polygon)
LINK
(Polygon)
UNI
(Polygon)
UST
(Polygon)
SUSHI
(Polygon)
renBTC
(ETH)
WBTC
(ETH)
YUSD
(ETH)
SHIB
(ETH)
LINK
(ETH)
BAT
(ETH)
CRO
(ETH)
SUSHI
(ETH)
stETH
(ETH)
CRV
(ETH)
CVX
(ETH)
cvxCRV
(ETH)
3Crv
(ETH)
LOOKS
(ETH)
IOTX
(ETH)
IOTX
(IoTeX)
ETH
(IoTeX)
USDT
(IoTeX)
USDC
(IoTeX)
VITA
(IoTeX)
BUSD_b
(IoTeX)
WIOTX
(IoTeX)
CIOTX
(IoTeX)
CYC
(IoTeX)
BNB
(IoTeX)
GFT
(IoTeX)
WAVAX
(AVAX)
BTC.b
(AVAX)
USDT.e
(AVAX)
USDC.e
(AVAX)
WETH.e
(AVAX)
DAI.e
(AVAX)
WBTC.e
(AVAX)
ETH
(Arbitrum)
ETH
(Optimism)
ETH
(Base)
ETH
(zkSync)
USDT
(Arbitrum)
USDT
(Optimism)
USDC
(Arbitrum)
USDC.e
(Arbitrum)
USDC
(Optimism)
USDC.e
(Optimism)
USDC
(Base)
USDbC
(Base)
WETH
(Arbitrum)
DAI
(Arbitrum)
WBTC
(Arbitrum)
LINK
(Arbitrum)
GMX
(Arbitrum)
sbfGMX
(Arbitrum)
STG
(Arbitrum)
MAGIC
(Arbitrum)
ARB
(Arbitrum)
DAI
(BSC)
Cake
(BSC)
APE
(ETH)
OP
(Optimism)
DAI
(Optimism)
WBTC
(Optimism)
WETH
(Optimism)
SNX
(Optimism)
sUSD
(Optimism)
VELO
(Optimism)
PYUSD
(ETH)
TRX
(TRON)
MEME
(ETH)
BTC
(Merlin)
WETH
(Base)
DEGEN
(Base)
DAI
(Base)
cbETH
(Base)
USDT
(Toncoin)
ZK
(zkSync)
WLD
(Optimism)
SOL
(Solana)
E-Mail
Telegram