Граф-анализ для выявления рисков и связей
Отслеживайте движение средств в реальном времени. Визуализация показывает всю цепочку транзакций, помогая быстро находить подозрительные связи и точки риска.
Живой граф связей и риск-скоринг адреса
Один запрос — числовой риск, теги контрагентов и полная разбивка связей адреса по категориям.
0% — чистые средства, 100% — нелегальные.
Полный набор инструментов для блокчейн-расследований
Тип анализа
Глубокий анализ криптовалютных транзакций и выявление скрытых рисков до совершения операции.
Наши базы данных
Более 1000 источников данных для выявления мошенничества, санкций и нелегальной активности.
Мониторинг движения средств
Полный контроль движения криптоактивов с отслеживанием каждой транзакции в реальном времени.
Делитесь отчётами
Профессиональные отчёты с доказательной базой для принятия решений и передачи партнёрам.
Процедура возврата
Инициация расследования и запуск процедуры возврата украденных криптоактивов.
Маркировка кошельков
Мгновенное выявление и маркировка подозрительных и высокорисковых криптокошельков.
Проверьте адрес или транзакцию
Вставьте публичный адрес кошелька или хеш транзакции — получите риск-профиль и метаданные.
Поддерживаемые валюты
AML risk score считается для адресов и токенов в основных блокчейн-сетях.
Активов: 183 · Сетей: 18Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте
Задайте вопрос — мы ответим быстро. Бот работает круглосуточно.
Запустить телеграм-БОТОстались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.