Расследование
Возможности AMLKYC
Запустить телеграм-БОТ
Регистрация
Тип анализа
Каждый день мы сопоставляем более 1 000 0000 миллионов адресов, добавляя при этом больше 100 новых сервисов каждую неделю. Платформа мониторит незаконные сервисы, такие как рынки даркнета, мошенничество, scam и фишинг сервисы.
Наши Базы данных
Мы сканируем более 1000 источников по поиску информации в секторе даркнета для выявления незаконной деятельности gambling, scam и других видов деятельности.
Мониторинг движения средств
С помощью интуитивно понятного интерфейса, пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества “переходов” и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.
Делитесь отчетами
Создайте отчет с помощью пользовательских заметок и аннотаций. Исследователи имеют возможность прямого обмена графиками или экспортировать необработанные данные для того, чтобы записывать свои выводы.
Процедура возврата криптовалюты
Действия, которые мы предпринимаем для выяснения обстоятельств и потенциального возвращения утраченных средств.
Маркировка кошельков
Отслеживающее обозначение, если средства хранятся в неидентифицированных кошельках.
- Адрес
- Hash
Поддерживаемые валюты
