Поддерживаемые валюты
BTC
(BTC)
ETH
(ETH)
USDT
(TRON)
BNB
(BSC)
MATIC
(Polygon)
AVAX
(AVAX)
USDT
(ETH)
USDT
(BSC)
USDT
(Polygon)
USDT
(AVAX)
USDC
(ETH)
USDC
(TRON)
USDC
(BSC)
USDC
(Polygon)
USDC.e
(Polygon)
USDC
(AVAX)
WETH
(ETH)
DAI
(ETH)
UST
(ETH)
BUSD
(ETH)
BNB
(ETH)
UNI
(ETH)
ENS
(ETH)
GRT
(ETH)
WBNB
(BSC)
BUSD
(BSC)
USD
(BSC)
ETH
(BSC)
BTCB
(BSC)
DOGE
(BSC)
SHIB
(BSC)
BCH
(BSC)
WMATIC
(Polygon)
WETH
(Polygon)
DAI
(Polygon)
WBTC
(Polygon)
AAVE
(Polygon)
LINK
(Polygon)
UNI
(Polygon)
UST
(Polygon)
SUSHI
(Polygon)
renBTC
(ETH)
WBTC
(ETH)
YUSD
(ETH)
SHIB
(ETH)
LINK
(ETH)
BAT
(ETH)
CRO
(ETH)
SUSHI
(ETH)
stETH
(ETH)
CRV
(ETH)
CVX
(ETH)
cvxCRV
(ETH)
3Crv
(ETH)
LOOKS
(ETH)
IOTX
(ETH)
IOTX
(IoTeX)
ETH
(IoTeX)
USDT
(IoTeX)
USDC
(IoTeX)
VITA
(IoTeX)
BUSD_b
(IoTeX)
WIOTX
(IoTeX)
CIOTX
(IoTeX)
CYC
(IoTeX)
BNB
(IoTeX)
GFT
(IoTeX)
WAVAX
(AVAX)
BTC.b
(AVAX)
USDT.e
(AVAX)
USDC.e
(AVAX)
WETH.e
(AVAX)
DAI.e
(AVAX)
WBTC.e
(AVAX)
ETH
(Arbitrum)
ETH
(Optimism)
ETH
(Base)
ETH
(zkSync)
USDT
(Arbitrum)
USDT
(Optimism)
USDC
(Arbitrum)
USDC.e
(Arbitrum)
USDC
(Optimism)
USDC.e
(Optimism)
USDC
(Base)
USDbC
(Base)
WETH
(Arbitrum)
DAI
(Arbitrum)
WBTC
(Arbitrum)
LINK
(Arbitrum)
GMX
(Arbitrum)
sbfGMX
(Arbitrum)
STG
(Arbitrum)
MAGIC
(Arbitrum)
ARB
(Arbitrum)
DAI
(BSC)
Cake
(BSC)
APE
(ETH)
OP
(Optimism)
DAI
(Optimism)
WBTC
(Optimism)
WETH
(Optimism)
SNX
(Optimism)
sUSD
(Optimism)
VELO
(Optimism)
PYUSD
(ETH)
TRX
(TRON)
MEME
(ETH)
BTC
(Merlin)
WETH
(Base)
DEGEN
(Base)
DAI
(Base)
cbETH
(Base)
USDT
(Toncoin)
TON
(Toncoin)
ZK
(zkSync)
WLD
(Optimism)
SOL
(Solana)
Тип анализа
AMLKYC основан на данных, которые являются лучшими в отрасли. Каждый день мы сопоставляем сотни миллионов адресов с объектами реального мира, добавляя при этом больше 100 новых сервисов каждый неделю. Также это включает в себя незаконные сервисы, такие как рынки даркнета, мошенничество и программы-вымогатели. Так же законными являются пулы майнинга а также торговыесервисы.
Наши Базы данных
Чтобы узнать, какая организация контролирует кошелек и найти связанные адреса. Введите любой криптовалютный адрес. В результате сканирования по поиску информации с открытым исходным кодом 1000 форумов социальных сетей и сайтов даркнета автоматически показали наличие данной информаций.
Мониторинг движения средств
С помощью интуитивно понятного интерфейса, пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества “переходов” и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.
Делитесь отчетами
Создайте отчет с помощью пользовательских заметок и аннотаций. Исследователи имеют возможность прямого обмена графиками или экспортировать необработанные данные для того, чтобы записывать свои выводы.
Telegram
E-Mail
Позвонить
Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте
Здесь Вы можете заполнить форму обратной связи, и Вам обязательно ответят.
Телефон для связи с нами
+7 (495) 103-47-26