Служба проверки личности
Легко подключайте клиентов по всему миру с помощью передовых решений проверки личности на базе искусственного интеллекта. Достигайте наивысших показателей, обеспечивая безупречное соответствие последним рекомендациям KYC, AML и GDPR. AMLKYC гарантирует легкую интеграцию, высокие показатели конверсии, защиту данных, снижение риска мошенничества и операционную эффективность.
Наши технологии
Проверка документа
Проверка документов в режиме реального времени. Мы проверяем подлинность и действительность документа и проверяем персональные данные пользователя.
Проверка AML
В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.
Проверка лица
Подтверждение личности с помощью распознавания лиц. Мы подтверждаем, что селфи клиента совпадают с фотографией в его документах.
Проверка адреса
Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
Видеоподтверждение
Проверка личности с помощью видеозвонка. Мы подтверждаем, что клиент хочет пройти верификацию и что предоставленные документы принадлежат ему.
Проверка финансовой состоятельности
Проверка документов, выданных финансовыми учреждениями или юристом, подтверждающими благонадежность клиента.
Проверка компании (KYB)
Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
Текущий мониторинг KYC/AML
Мы предлагаем постоянное внесение ваших клиентов в черный список. Если кто-то будет добавлен туда, мы проведем дополнительную проверку клиента и уведомим вас.
Скрининг PEP
Проверьте статус политически значимого лица, санкции и список наблюдения за этим лицом, чтобы избежать работы с людьми или компаниями высокого риска.
Способ оплаты
Мы проверяем финансовый документ, кредитную карту или транзакцию, чтобы убедиться, что платеж был произведен верифицированным клиентом.
Налоговая проверка
Мы получаем идентификационный номер налогоплательщика из предоставленного документа и проверяем его действительность.
Проверка источника средств
Мы проверяем происхождение средств и подтверждающие документы, такие как счета-фактуры, контракты, расчет заработной платы.
Telegram
E-Mail
Позвонить
Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте
Здесь Вы можете заполнить форму обратной связи, и Вам обязательно ответят.
Телефон для связи с нами
+7 (495) 103-47-26