AML бот для проверки криптокошельков
Мини-приложение бот предназначено для проверки транзакций в криптовалюте и их адресов на подлинность. Узнайте Risk Score и получите детализацию активов по владельцам — прямо в мессенджере.
Проверка кошелька за три шага
Перейдите в AMLKYC Bot
Откройте бота по официальной ссылке с этой страницы и запустите его.
Отправьте адрес или TXID
Нажмите /start и введите адрес кошелька или хэш транзакции.
Получите Risk Score и отчёт
Бот вернёт оценку риска и детализацию источников средств.
Что вы получаете в боте
Глубокая проверка кошелька
Мгновенно узнайте реальный статус любого криптокошелька. Выявляем санкции, блокировки и риски — до того, как вы потеряете деньги.
Полный AML-анализ
Проверка происхождения средств по мировым стандартам AML. Защитите бизнес от грязной крипты, блокировок и претензий регуляторов.
Крипто-расследования
Отслеживаем движение средств по блокчейну и строим цепочки транзакций. Находим связи, биржи и точки выхода — даже при сложных схемах.
Антифрод-защита
Предотвращайте мошенничество в реальном времени. Блокируйте подозрительные операции и снижайте финансовые потери.
300+ источников данных
Максимальная точность за счёт анализа сотен баз и провайдеров. Вы получаете полный риск-профиль без «слепых зон».
Поддержка 7+ языков
Работайте с клиентами по всему миру без ограничений. Интерфейс и отчёты доступны на нескольких языках.
Что умеет AML Bot в Telegram
AML Bot позволяет отправить публичный адрес BTC, USDT или другой поддерживаемой сети и получить оценку риска без перехода между несколькими сервисами. Бот подходит для быстрой предварительной проверки кошелька перед переводом, P2P-сделкой или приёмом платежа.
- Проверка адресов USDT и BTC
- Оценка risk score и категорий источников
- Доступ к результату в привычном интерфейсе Telegram
- Переход к полному отчёту при необходимости
Когда нужен AML-бот, а когда веб-платформа
Telegram удобен для единичной оперативной проверки. Для командной работы, сохранения отчётов, массовых запросов и интеграции в продукт целесообразнее веб-интерфейс или API. Результат AML-анализа является источником данных для решения, а не гарантией безопасности контрагента.
Частые вопросы
Это Telegram-интерфейс для проверки публичных криптовалютных адресов и просмотра оценки AML-риска.
Да, если выбрана поддерживаемая сеть USDT, например TRON или Ethereum. Адрес и сеть должны соответствовать друг другу.
Нет. Для анализа нужен только публичный адрес или другой открытый идентификатор. Никому не передавайте seed-фразу и приватный ключ.
Да, бот может использоваться для предварительной проверки публичного Bitcoin-адреса и его risk score.
Нет. Для бизнеса результат следует применять в рамках KYC/KYT-процедур, правил эскалации и документирования решений.
Используйте официальную ссылку на AMLKYC Bot, размещённую на этой странице, и проверяйте имя бота перед отправкой адреса.
Приложение AMLKYC — проверки под рукой
Проверяйте адреса и транзакции с телефона: Telegram-бот, RuStore и App Store.
Остались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.