AMLKYC бот
Мини-приложение бот предназначено для проверки транзакций в криптовалюте и их адресов на подлинность. В результате использования бота вы сможете узнать Risk Score и получить детализацию всех ваших активов по владельцам.
Открыть
Скачать
Скачать
Перейдите в AMLKYC Bot
Нажмите кнопку /start и введите Адрес кошелька или TXID
Получите сообщение с Risk Score и отчёт
Глубокая проверка кошелька
Мгновенно узнайте реальный статус любого криптокошелька. Выявляем санкции, блокировки и риски — до того, как вы потеряете деньги.
Полный AML-анализ
Проверка происхождения средств по мировым стандартам AML. Защитите бизнес от грязной крипты, блокировок и претензий регуляторов.
Крипто-расследования
Отслеживаем движение средств по блокчейну и строим цепочки транзакций. Находим связи, биржи и точки выхода — даже при сложных схемах.
Антифрод-защита
Предотвращайте мошенничество в реальном времени. Блокируйте подозрительные операции и снижайте финансовые потери.
300+ источников данных
Максимальная точность за счёт анализа сотен баз и провайдеров. Вы получаете полный риск-профиль без «слепых зон».
Поддержка 7+ языков
Работайте с клиентами по всему миру без ограничений. Интерфейс и отчёты доступны на нескольких языках.
E-Mail
Telegram