Проверить транзакцию по TXID

1. Скопируйте хэш перевода из кошелька или из истории вывода на бирже.
2. Вставьте его в поле проверки. Сеть и монету сервис определит сам; если хэш подходит к нескольким сетям, выберите нужную.
3. Посмотрите статус, сумму и время перевода, его отправителя и получателя и выберите, чей адрес проверить. По умолчанию выбран получатель.
4. Запустите AML-проверку — отчёт с оценкой риска появится в личном кабинете.

Статус, время и сумму перевода, а также сеть, адреса сторон и общую активность адреса — баланс, число транзакций, первую и последнюю операцию — сайт показывает бесплатно и без регистрации. Полный AML-отчёт со скорингом, графом источников средств и PDF — в личном кабинете.

У транзакции нет собственной оценки риска — риск несут адреса, между которыми прошёл перевод. Поэтому проверка транзакции — это проверка одной из её сторон, и какую выбрать, зависит от вашего вопроса.

• Вы получили перевод — проверяйте отправителя: откуда пришли деньги и не связаны ли они с рискованными источниками.
• Вы собираетесь платить или возвращать средства — проверяйте получателя: с кем работает адрес, на который уйдут деньги.
• Разбираете спорный перевод — проверьте обе стороны по отдельности.

В сетях вроде Bitcoin у одной транзакции бывает несколько входов и выходов, то есть по нескольку адресов с каждой стороны. Каждый из них проверяется отдельно.

Отчёт строится по выбранному адресу: оценка риска от 0 до 100 (до 30 — низкий, 31–60 — средний, выше 60 — высокий), структура потоков — откуда средства пришли на адрес и куда ушли — и его связи с опасными, подозрительными и доверенными источниками. Отчёт можно скачать в PDF, а адрес — открыть в блокчейн-обозревателе.

Статус перевода — подтверждён, ожидает подтверждения или не выполнен — поиск показывает сразу, ещё до AML-отчёта. Точное число подтверждений смотрят в обозревателе сети. Что означают статусы, рассказано ниже.

• Перед зачислением входящего платежа, если вы принимаете криптовалюту как бизнес.
• В P2P-сделке, когда покупатель прислал TXID как подтверждение оплаты: заодно видно, с какого адреса пришли деньги.
• Перед тем как перевести полученные средства на биржу: если отправитель связан с рискованными источниками, биржа может заблокировать поступление.
• После кражи или мошенничества — чтобы понять, куда ушли средства. Что делать дальше, описано в разделе о краже криптовалюты.

Не торопитесь переводить эти средства дальше, особенно на биржу. Сохраните отчёт: PDF фиксирует, какой адрес и когда вы проверили. Запросите у контрагента объяснение, откуда деньги. Решение о дальнейших действиях принимайте по своей внутренней политике, а бизнесу — с участием ответственного за комплаенс.

TXID (transaction ID) — уникальный идентификатор операции в блокчейне. Его можно скопировать в истории отправки кошелька или биржи. Хэш не содержит пароль и подходит для публичного поиска, но важно отличать его от номера заявки или внутреннего ID платформы.

Pending означает, что операция ожидает включения в блок или дополнительных подтверждений. Confirmed — транзакция записана в блокчейн; необходимое число подтверждений определяет принимающий сервис. Failed характерен для сетей со смарт-контрактами: операция не выполнилась, хотя комиссия могла быть списана. Для BTC и USDT TRC20/ERC20 формат данных и правила подтверждения различаются.