Ver transacción — verificación online de transferencias cripto
Una transacción en blockchain es irreversible: una vez confirmada en un bloque, no puede deshacerse. La verificación por TXID o hash muestra entre qué direcciones pasó la transferencia y qué riesgo tienen: vínculos con sanciones, mezcladores, darknet, estafas o exchanges de alto riesgo. AMLKYC.tech detecta la red a partir del hash, muestra el emisor y el receptor y ejecuta la verificación AML de la parte que usted elija.
Cómo verificar una transacción por TXID
- Copie el hash de la transferencia desde su monedero o desde el historial de retiros del exchange.
- Péguelo en el campo de verificación. El servicio detecta la red y la moneda por sí mismo; si el hash encaja en varias redes, elija la correcta.
- Revise el estado, el importe y la hora de la transferencia, su emisor y su receptor, y elija qué dirección verificar. Por defecto está seleccionado el receptor.
- Inicie la verificación AML: el informe con la puntuación de riesgo aparecerá en su cuenta.
El estado, la hora y el importe de la transferencia, además de la red, las direcciones de ambas partes y la actividad general de la dirección (saldo, número de transacciones, primera y última operación), el sitio los muestra gratis y sin registro. El informe AML completo con puntuación, gráfico de origen de fondos y PDF está en su cuenta.
Qué dirección verificar: emisor o receptor
Una transacción no tiene puntuación de riesgo propia: el riesgo está en las direcciones entre las que pasó la transferencia. Por eso verificar una transacción es verificar una de sus partes, y cuál depende de su pregunta.
- Ha recibido una transferencia: verifique el emisor, de dónde llegó el dinero y si está vinculado a fuentes de riesgo.
- Va a pagar o devolver fondos: verifique el receptor, con quién trata la dirección a la que enviará el dinero.
- Analiza una transferencia en disputa: verifique ambas partes por separado.
En redes como Bitcoin una misma transacción puede tener varias entradas y salidas, es decir, varias direcciones en cada lado. Cada una se verifica por separado.
Qué muestra el informe
El informe se construye para la dirección elegida: una puntuación de riesgo de 0 a 100 (hasta 30 es bajo, 31–60 medio, más de 60 alto), los flujos de fondos — de dónde llegó el dinero a la dirección y a dónde fue — y sus vínculos con fuentes peligrosas, sospechosas y de confianza. Puede descargar el informe en PDF y abrir la dirección en un explorador de blockchain.
El estado de la transferencia — confirmada, pendiente o fallida — lo muestra la búsqueda de inmediato, antes de cualquier informe AML. El número exacto de confirmaciones se consulta en el explorador de la red.
Cuándo conviene verificar una transacción
- Antes de acreditar un pago entrante, si acepta criptomonedas como empresa.
- En una operación P2P, cuando el comprador envía el TXID como prueba de pago: además se ve desde qué dirección llegó el dinero.
- Antes de mover los fondos recibidos a un exchange: si el emisor está vinculado a fuentes de riesgo, el exchange puede bloquear el depósito.
- Tras un robo o una estafa, para ver a dónde fueron los fondos. Qué hacer después se explica en la página sobre robo de criptomonedas.
Si el emisor resulta ser de riesgo
No se apresure a mover esos fondos, sobre todo a un exchange. Conserve el informe: el PDF registra qué dirección verificó y cuándo. Pida a la contraparte que explique de dónde viene el dinero. Decida los siguientes pasos según su política interna y, si es una empresa, con el responsable de cumplimiento.
Preguntas frecuentes
Pegue el hash de la transacción (TX ID) en el campo de verificación de AMLKYC.tech. El servicio detecta la red, muestra el estado, la hora y el importe de la transferencia, su emisor y su receptor, y la verificación AML evalúa el riesgo de la dirección que usted elija.
Un hash (TX ID) es un identificador único de una transacción blockchain. Es una cadena de caracteres que se usa para encontrar y verificar cualquier transferencia en la red.
No. Las transacciones blockchain son irreversibles después de la confirmación. Por eso es importante verificar la dirección del destinatario antes de enviar fondos.
El monitoreo de transacciones ayuda a identificar transferencias sospechosas, rastrear movimientos de fondos y garantizar el cumplimiento de los requisitos AML.
Normalmente unos segundos. Los resultados incluyen la puntuación de riesgo, los flujos de fondos y los vínculos de la dirección verificada.
Funciona en las redes que admite el servicio: Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain y otras. La red se detecta automáticamente a partir del hash.
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