AMLKYC es su socio de confianza
Desarrollamos un servicio de análisis para verificaciones AML de criptomonedas: evaluamos el riesgo de direcciones y transacciones, mostramos el origen de los fondos y ayudamos a las empresas a cumplir los estándares internacionales.
- Operamos en Rusia, Armenia y los EAU
- Interfaz en ruso, inglés y español
Capacidades de la plataforma
Plataforma online
Rastreamos el lavado de dinero y los flujos ilícitos de cripto directamente en el navegador.
Resumen de riesgos AML
Una puntuación basada en una base de inteligencia muestra lo sospechosa que es una dirección.
Etiquetas de direcciones
Las etiquetas distinguen exchanges, bots MEV, contratos inteligentes y otros tipos de direcciones.
Grafo de conexiones
Un mapa visual con filtros: de dónde llegaron los fondos y adónde fueron.
Qué verifica AMLKYC
Desde una sola billetera hasta clientes y empresas. Cada producto tiene su propia página con los detalles.
Del registro al primer informe
- 01
Regístrate
Un correo y una contraseña, y tu cuenta está lista. Las primeras 5 verificaciones AML son gratis.
- 02
Pega una dirección
Una billetera, un hash de transacción o un TXID en cualquiera de más de 15 redes.
- 03
Recibe el informe
Un risk score de 0 a 100, el origen de los fondos y las contrapartes. Exportación a PDF.
- 04
Conecta la API
Integra las verificaciones en tu servicio mediante REST API y webhooks.
No hacen falta claves privadas: solo una dirección pública o el hash de una transacción.
Todas las verificaciones, en un solo panel.
AML, KYC e investigaciones en un mismo lugar: tu saldo, las operaciones disponibles y los precios de tu plan.
- Verificaciones AML, KYC e investigaciones
- Saldo y precios de tu plan
- Historial de verificaciones e informes PDF
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La empresa en breve
Dónde operamos, qué hace el servicio y cómo empezar.
La empresa opera en Rusia, Armenia y los Emiratos Árabes Unidos. El servicio está disponible online en ruso, inglés y español.
WEB SOLUTIONS LLC, con sede en Ereván. La empresa crea soluciones de cumplimiento KYT y KYC para que las operaciones con criptomonedas sean transparentes y seguras.
Más de 15 redes, entre ellas Bitcoin, Ethereum y TRON. Puedes verificar una dirección de billetera, un hash de transacción o un TXID.
Sí. Al registrarte obtienes 5 verificaciones AML gratuitas con un informe completo: puntuación de riesgo y origen de los fondos.
Sí, mediante la AML API: REST API y webhooks. Para verificar la identidad de los clientes hay una KYC API aparte.
Sí. El sistema de gestión de la seguridad de la información está certificado según GOST R ISO/IEC 27001-2021 (ISO/IEC 27001:2013). El escaneo y los datos del certificado están en la página «Certificados».
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Cuéntanos tu tarea: te ayudaremos con las verificaciones, las tarifas y la integración de la API.
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