Risk Scanner
RiskScanner revisa cripto y monederos con análisis AML y KYT, scoring de riesgo y protección frente a fondos dudosos — rápido y preciso.
Comprobaciones AML/KYT de monederos y transacciones en segundos — RiskScanner para traders, exchanges y empresas.
Verificación instantánea
Cualquier operación puede implicar sanciones o fondos bloqueados. RiskScanner es una revisión AML/KYT móvil de monederos y transferencias.
En segundos obtiene puntuación, etiquetas de riesgo y vínculos entre direcciones antes de mover fondos.
Qué hace RiskScanner
Muestra puntuación, etiquetas AML, vínculos entre direcciones, sanciones, exchanges, mixers y señales de cripto dudosa.
Revise una dirección antes de enviar fondos, entienda rápido el riesgo y guarde un informe breve para cumplimiento.
AML en el móvil
Exchanges y pasarelas ya filtran el riesgo entrante; los bloqueos son difíciles de revertir.
Comprobar antes reduce bloqueos y disputas.
Sobre todo para
- exchange y pasarelas
- traders y OTC
- equipos con obligaciones AML
Cómo usarlo
Indique una dirección o hash de transferencia: RiskScanner reúne señales de distintas fuentes y muestra un informe breve.
La respuesta incluye puntuación, etiquetas AML, cadena de servicios y explicaciones claras del nivel de riesgo.
Verifique sus primeras 5 direcciones gratis
Regístrese y obtenga 5 verificaciones AML gratuitas. Un informe completo con puntuación de riesgo y origen de los fondos — en segundos.
La app AMLKYC — verificaciones a mano
Verifica direcciones y transacciones desde tu teléfono: bot de Telegram, RuStore y App Store.
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