Bot AML para verificar monederos cripto
La mini-app del bot está pensada para verificar la autenticidad de las transacciones cripto y sus direcciones. Obtén un Risk Score y un desglose de activos por propietario — dentro del propio mensajero.
Verifica un monedero en tres pasos
Abre AMLKYC Bot
Abre el bot con el enlace oficial de esta página e inícialo.
Envía una dirección o TXID
Pulsa /start e introduce la dirección del monedero o el hash de la transacción.
Recibe el Risk Score y el informe
El bot devuelve una evaluación de riesgo y el desglose de las fuentes de los fondos.
Qué obtienes en el bot
Verificación profunda del monedero
Conoce al instante el estado real de cualquier monedero cripto. Detectamos sanciones, bloqueos y riesgos — antes de que pierdas dinero.
Análisis AML completo
Verificación del origen de los fondos según los estándares AML mundiales. Protege tu negocio de cripto sucia, bloqueos y reclamaciones de reguladores.
Investigaciones cripto
Rastreamos el movimiento de fondos en la blockchain y construimos cadenas de transacciones. Encontramos vínculos, exchanges y puntos de salida — incluso en esquemas complejos.
Protección antifraude
Previene el fraude en tiempo real. Bloquea operaciones sospechosas y reduce las pérdidas financieras.
300+ fuentes de datos
Máxima precisión gracias al análisis de cientos de bases y proveedores. Obtienes un perfil de riesgo completo, sin puntos ciegos.
Soporte de 7+ idiomas
Trabaja con clientes de todo el mundo sin límites. La interfaz y los informes están disponibles en varios idiomas.
Qué puede hacer AML Bot en Telegram
AML Bot permite enviar una dirección pública de BTC, USDT u otra red compatible y obtener una evaluación de riesgo sin cambiar entre varios servicios. El bot sirve para una verificación previa rápida del monedero antes de una transferencia, una operación P2P o aceptar un pago.
- Verificación de direcciones USDT y BTC
- Evaluación de risk score y categorías de fuentes
- Acceso al resultado en la interfaz habitual de Telegram
- Paso al informe completo cuando haga falta
Cuándo usar el bot AML y cuándo la plataforma web
Telegram es cómodo para una verificación puntual y rápida. Para el trabajo en equipo, guardar informes, consultas masivas e integración en un producto es más adecuada la interfaz web o la API. El resultado del análisis AML es una fuente de datos para una decisión, no una garantía de seguridad de la contraparte.
Preguntas frecuentes
Es una interfaz de Telegram para verificar direcciones cripto públicas y ver una evaluación de riesgo AML.
Sí, si se selecciona una red USDT compatible, por ejemplo TRON o Ethereum. La dirección y la red deben coincidir.
No. Para el análisis solo se necesita una dirección pública u otro identificador abierto. Nunca compartas tu frase semilla ni tu clave privada con nadie.
Sí, el bot puede usarse para una verificación previa de una dirección pública de Bitcoin y su risk score.
No. Para empresas, el resultado debe aplicarse dentro de procedimientos KYC/KYT, reglas de escalado y documentación de decisiones.
Usa el enlace oficial de AMLKYC Bot que está en esta página, y comprueba el nombre del bot antes de enviar una dirección.
La app AMLKYC — verificaciones a mano
Verifica direcciones y transacciones desde tu teléfono: bot de Telegram, RuStore y App Store.
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