Análisis de grafos para detectar riesgos y conexiones
Rastrea el movimiento de fondos en tiempo real. La visualización muestra toda la cadena de transacciones y ayuda a encontrar rápidamente vínculos sospechosos y puntos de riesgo.
Grafo de conexiones en vivo y puntuación de riesgo de la dirección
Una consulta devuelve un riesgo numérico, etiquetas de contrapartes y un desglose completo de las conexiones de la dirección por categoría.
0 % son fondos limpios, 100 % son fondos ilegales.
Un conjunto completo de herramientas para investigaciones de blockchain
Tipo de análisis
Análisis profundo de transacciones cripto y detección de riesgos ocultos antes de operar.
Nuestras bases de datos
Más de 1000 fuentes de datos para detectar fraude, sanciones y actividad ilícita.
Monitoreo del movimiento de fondos
Control total del movimiento de criptoactivos con seguimiento de cada transacción en tiempo real.
Comparte informes
Informes profesionales con base probatoria para tomar decisiones y compartir con socios.
Procedimiento de recuperación
Inicio de la investigación y del procedimiento de recuperación de criptoactivos robados.
Etiquetado de billeteras
Detección y etiquetado instantáneo de billeteras cripto sospechosas y de alto riesgo.
Verifica una dirección o transacción
Pega una dirección pública de billetera o el hash de una transacción para obtener un perfil de riesgo y metadatos.
Monedas admitidas
El AML risk score se calcula para direcciones y tokens en las principales redes blockchain.
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