API AML para direcciones y transacciones cripto
La API de AMLKYC integra la verificación de monederos y transacciones en exchanges, procesadores de pagos y sistemas de cumplimiento. La respuesta incluye risk score, categorías del origen de fondos y exposición a sanciones, fraude, mixers y otros servicios de alto riesgo.
Procesos automatizados
- verificación antes de depósitos o retiros;
- análisis por hash de transacción;
- monitoreo KYT de transferencias;
- informes para cumplimiento;
- umbrales de riesgo personalizados.
Integración
Pruebe el tratamiento de errores, los límites y las reglas de revisión manual antes de producción. La documentación técnica contiene autenticación, métodos y ejemplos de respuesta.