Tarifas de verificación AML y KYC
Planes para verificación AML de monederos y transacciones, control de Risk Score, verificación KYC e integración API.
Planes de precios
3 verificaciones
- API ilimitada
- Notas y etiquetas
- Control de Risk Score
10 verificaciones
- API ilimitada
- Notas y etiquetas
- Control de Risk Score
50 verificaciones
- API ilimitada
- Notas y etiquetas
- Control de Risk Score
100 verificaciones
- API ilimitada
- Notas y etiquetas
- Control de Risk Score
Los precios están en USD. ¿Necesitas un volumen personalizado u on-premise? Contáctanos.
Todos los paquetes en una tabla
Las tarjetas de arriba muestran un tipo de plan cada vez. Aquí están los doce paquetes a la vez, con el precio del paquete y el precio de una verificación.
| Plan | Volumen | Precio del paquete | Por verificación | Investigaciones |
|---|---|---|---|---|
| Personal | 3 verificaciones | $3 | $1.00 | 1 |
| Personal | 10 verificaciones | $9 | $0.90 | 3 |
| Personal | 50 verificaciones | $35 | $0.70 | 17 |
| Personal | 100 verificaciones | $56 | $0.56 | 33 |
| Empresa | 5000 verificaciones | $2,100 | $0.42 | — |
| Empresa | 10 000 verificaciones | $4,000 | $0.40 | — |
| Empresa | 50 000 verificaciones | $9,500 | $0.19 | — |
| Empresa | 100 000 verificaciones | $14,900 | $0.15 | — |
| KYC | 1 verificación KYC | $3 | $3.00 | — |
| KYC | 3 verificaciones KYC | $9 | $3.00 | — |
| KYC | 17 verificaciones KYC | $35 | $2.06 | — |
| KYC | 33 verificaciones KYC | $56 | $1.70 | — |
De qué se compone el precio de una verificación
Un plan es un paquete de verificaciones: cuanto mayor es el volumen, más barata sale cada operación. En los paquetes personales una verificación cuesta desde 1,00 $ en el paquete mínimo de 3 $ hasta 0,56 $ en el de 100 verificaciones. En los de empresa, desde 0,42 $ con 5000 verificaciones hasta 0,15 $ con 100 000. El paquete pagado se abona como créditos en el saldo de la cuenta y cada operación se cobra de ahí según los precios de tu plan.
En qué se diferencian «Personal» y «Empresa»
Los paquetes personales están pensados para verificaciones puntuales antes de una operación: de 3 a 100 verificaciones y una cuota aparte de investigaciones, de 1 a 33. Los de empresa cubren un flujo constante: 5000, 10 000, 50 000 y 100 000 verificaciones. El conjunto de funciones es el mismo en ambos —acceso a la API, control de Risk Score, notas y etiquetas—; lo que cambia es el volumen y el precio por operación.
En qué se diferencia una verificación de una investigación
La verificación responde a con qué está relacionada una dirección o una transacción concreta y devuelve un Risk Score. La investigación es un grafo de relaciones: contrapartes, importes de las transferencias y etiquetas de las fuentes, con la posibilidad de desplegar cualquier profundidad en cada nodo. Son operaciones distintas con precios distintos, por eso los paquetes personales muestran la cuota de investigaciones en una línea aparte: 1, 3, 17 y 33 en los paquetes de 3 $, 9 $, 35 $ y 56 $.
Cuánto cuesta la verificación KYC
El KYC se paga con un plan aparte. Una verificación cuesta 3,00 $ en los paquetes de 1 y 3 verificaciones, 2,06 $ en el de 17 y 1,70 $ en el de 33. La verificación incluye la comprobación del documento de identidad, Liveness y coincidencia facial (Face Match), el comprobante de domicilio (Proof of Address) y la verificación de email y teléfono.
Cómo se consumen los créditos
Tras el pago, los créditos se abonan en el saldo general de la cuenta y a partir de ahí cada operación se cobra de ese saldo según los precios de tu plan. Repetir una verificación ya realizada también es una operación de pago. El saldo actual, el número de operaciones disponibles, los precios de tu plan y el historial de cargos se ven en el área de cliente.
Preguntas frecuentes
En los paquetes personales, desde 1,00 $ por verificación en el paquete de 3 $ hasta 0,56 $ en el paquete de 100 verificaciones por 56 $. Para un flujo constante salen más baratos los paquetes de empresa: 0,42 $ por verificación con 5000 y 0,15 $ con 100 000.
Los paquetes personales muestran la cuota de investigaciones en una línea aparte: 1 investigación en el paquete de 3 $, 3 en el de 9 $, 17 en el de 35 $ y 33 en el de 56 $. La investigación se inicia desde el área de cliente y se cobra aparte de una verificación normal.
3,00 $ por verificación en los paquetes de 1 y 3 verificaciones, 2,06 $ en el de 17 y 1,70 $ en el de 33. El precio incluye la verificación del documento de identidad, Liveness y coincidencia facial (Face Match), el comprobante de domicilio y la verificación de email y teléfono.
El acceso a la API está incluido tanto en los paquetes personales como en los de empresa: las peticiones se cobran del mismo saldo que las verificaciones hechas desde la interfaz. Los detalles de integración están en la página de AML API.
Es una conversión orientativa al tipo de cambio actual: todos los planes están denominados en USD y el importe en rublos puede variar en el momento del pago.
Ese plan se calcula aparte. Escríbenos con el enlace «Contactar» que hay debajo de las tarjetas y concretamos el volumen, el conjunto de verificaciones y las condiciones de integración.
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