AML check de transacciones y billetera de criptomonedas

Amlcheck Crypto Address: checks las criptomonedas en busca de sanciones y restricciones, y también le permitimos verificar la pureza de las criptomonedas. Proporcionamos servicios de check de AML de criptomonedas.

Ejemplos de búsqueda -
  • Dirección
  • Hash

Riesgo-Puntuación de transacciones y monederos

Seguimiento de transacciones en línea. Identifique instantáneamente transacciones sospechosas y reciba alertas de riesgo en tiempo real, todo en una solución completa de KYT.
  • Para clientes - De 0.65$
  • Para el negocio - De 0.17$
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Capacidades de AML

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Punto PDF

Una vez finalizada la verificación, descargue el archivo PDF que contiene el informe de verificación y los detalles completos de la billetera

Bono

Compruebe a sus clientes de forma gratuita con la base de datos AMLKYC, que se actualiza regularmente

40 redes

Admite: 40 redes BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC - 20 y TRC-20, así como DOGE, ADA, SOL y más

Precisión de validación

la validación se Realiza con una precisión del 99.5%. La precisión de nuestra evaluación de riesgos alcanza el 99.5%, basada en datos de tres Fuentes independientes

API

Realice verificaciones de AML con la API y Protéjase a sí mismo y a su negocio de los riesgos

Antifrode

Una Poderosa herramienta para prevenir el fraude y contrarrestar las actividades delictivas que utilizan criptomonedas

Enlaces como Graph

Con la ayuda de una interfaz intuitiva, los usuarios con una preparación mínima pueden crear visualizaciones potentes de flujos de criptomonedas. Rastree el flujo de efectivo a través de un número ilimitado de "transiciones" y asocie la actividad sospechosa con objetos reales.

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Comprobación de cartera

Verificación de la cartera en tiempo real. Revisamos las sanciones y restricciones de la billetera

Comprobación de AML

De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.

Investigación

Construimos cadenas y enlaces para mover fondos a intercambios y otras plataformas

Antifrode

La Aplicación te ayudará a bloquear tus fondos en línea y devolverlos

300 Fuentes

El Sistema Admite más de 300 Fuentes de verificación y monitoreo

Multilenguaje

Soporta más de 7 idiomas para la comodidad de los usuarios

AMLKYCBot©️

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Seguridad en tus manos

  • Monitoreo 24/7

    El Monitoreo de nodos RPC es la forma más asequible de monitorear su ecosistema criptográfico.

  • Múltiples redes

    Obtenga el monitoreo de nodos RPC de más de 113 blockchains más populares.

  • Acceso público

    Acceda a la red de prueba de nodos RPC para comenzar a monitorear las traducciones.

  • Exploradores de bloques

    Mantente Siempre al tanto de tus transacciones.

  • Conexiones de socket web

    Su negocio criptográfico utiliza las tecnologías más avanzadas y seguras.

  • Nodo Seleccionado

    Su nodo RPC privado totalmente administrado para monitorear la criptomoneda.

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Estamos certificados

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