AML check de
transacciones y billetera de criptomonedas
Amlcheck Crypto Address: checks las criptomonedas en busca de sanciones y restricciones, y también le permitimos verificar la pureza de las criptomonedas. Proporcionamos servicios de check de AML de criptomonedas.
De la dirección a la decisión — en una sola consulta
Sin claves privadas. Pega una dirección pública o el hash de una transacción — el motor hace el resto.
Una dirección, transacción o TXID en cualquiera de más de 15 redes. Sin registro.
Rastreo de conexiones entre más de 700 categorías de riesgo: sanciones, mezcladores, darknet, estafas, exchanges.
Un risk score numérico de 0–100, un grafo de origen de fondos y un desglose por contrapartes.
Exporta un PDF para cumplimiento o integra vía REST API y webhooks.
Todo lo que el cumplimiento necesita — en una sola página
Scoring, origen de fondos, contrapartes y metadatos de la dirección. Exportación a un PDF sellado y con fecha de verificación.
Monitoreo confiable de transacciones para cumplimiento AML
La plataforma permite automatizar procesos AML, prevenir operaciones fraudulentas y minimizar riesgos relacionados con criptomonedas "sucias".
- Risk scoring de transacciones y billeteras
- Seguimiento online de todas las transacciones
- Detección de operaciones sospechosas
- Alertas de riesgo en tiempo real
- Verificación facial
- Verificación de documentos
- Verificación de dirección
- Investigaciones
- Seguimiento de activos
- Vínculos de billeteras
- Detección de estafas
Base de direcciones marcadas: sanciones, estafa, ransomware, fondos robados.
- Verificación de empresa
- Verificación de sanciones
- Verificación de impuestos
- Verificación de accionistas
Verifica una dirección directamente en el chat. Rápido, sin interfaz, ideal para comprobaciones sobre la marcha.
- Verificación de criptomonedas sucias
- Seguimiento de criptomonedas
- Generación de reportes
Una escala transparente de 0–100
Cada fuente de fondos se pondera según su categoría. La puntuación final muestra cuánto está expuesta una dirección a la actividad ilícita.
15+ redes y cientos de tokens
Monedas y tokens nativos en los principales estándares — ERC-20, TRC-20, BEP-20 y más.
Integra AML en tu producto en una hora
Una sola REST API, webhooks de cambio de riesgo, verificaciones por lotes y un SLA para exchanges, monederos y servicios de pago.
# request
curl https://api.amlkyc.tech/v2/screen \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-d '{"address":"TQn9Y2kh…UuS7o","network":"tron"}'
# 200 OK
{
"risk_score": 28.6,
"severity": "moderate",
"flags": ["mixer", "p2p"],
"report_url": "…/r/AK-2026-08841"
}
Integración rápida
Preguntas frecuentes
Analiza una billetera o transacción en busca de vínculos conocidos con sanciones, darknet, mixers, scam y otras categorías de riesgo.
El informe muestra el risk score, las categorías de riesgo detectadas y la información disponible sobre los vínculos de la dirección o transacción.
Basta con una dirección pública de billetera o un TXID y la red correcta. No se requiere clave privada.
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