AML проверка
транзакций и кошелька криптовалют
AMLKYC помогает проверить криптовалюту на чистоту: адрес кошелька, транзакцию или TXID на связь с санкциями, darknet, mixers, scam, high-risk exchanges и другими риск-категориями.
От адреса до решения — за один запрос
Никаких приватных ключей. Вставляете публичный адрес или хеш транзакции — движок делает остальное.
Адрес, транзакция или TXID в любой из 15+ сетей. Регистрация не нужна.
Трассировка связей по 700+ риск-категориям: санкции, миксеры, darknet, скам, биржи.
Числовой risk score 0–100, граф источников средств и разбивка по контрагентам.
Выгрузка PDF для комплаенса или интеграция по REST API и вебхукам.
Всё, что нужно комплаенсу — на одной странице
Скоринг, источники средств, контрагенты и метаданные адреса. Выгрузка в PDF с печатью и датой проверки.
Надёжный мониторинг транзакций для AML-соответствия
Платформа позволяет автоматизировать AML-процессы, предотвращать мошеннические операции и минимизировать риски, связанные с «грязной» криптовалютой.
- Риск-скоринг транзакций и кошельков
- Онлайн-отслеживание всех транзакций
- Выявление подозрительных операций
- Уведомления о рисках в реальном времени
- Проверка лица
- Проверка документа
- Проверка адреса
- Расследования
- Трекинг активов
- Связи кошельков
- Детект скама
База помеченных адресов: санкции, скам, ransomware, украденные средства.
- Проверка компании
- Проверка санкций
- Проверка налогов
- Проверка акционеров
Проверка адреса прямо в чате. Быстро, без интерфейса, идеально для оперативных проверок.
- Проверка грязной криптовалюты
- Отслеживание криптовалюты
- Выдача отчётов
Прозрачная шкала 0–100
Каждый источник средств взвешивается по своей категории. Итоговый score показывает, насколько адрес связан с незаконной активностью.
15+ сетей и сотни токенов
Нативные монеты и токены на основных стандартах — ERC-20, TRC-20, BEP-20 и других.
Встройте AML в свой продукт за час
Единый REST API, вебхуки на изменение риска, батч-проверки и SLA для бирж, кошельков и платёжных сервисов.
# request
curl https://api.amlkyc.tech/v2/screen \
-H "Authorization: Bearer $KEY" \
-d '{"address":"TQn9Y2kh…UuS7o","network":"tron"}'
# 200 OK
{
"risk_score": 28.6,
"severity": "moderate",
"flags": ["mixer", "p2p"],
"report_url": "…/r/AK-2026-08841"
}
Быстрая интеграция
Частые вопросы
Это анализ кошелька или транзакции на известные связи с санкциями, darknet, mixers, scam и другими риск-категориями.
Отчёт показывает risk score, обнаруженные категории риска и доступные сведения о связях адреса или транзакции.
Достаточно публичного адреса кошелька или TXID и правильно выбранной сети. Приватный ключ не требуется.
Последнее из блога
AML-регулирование, разбор кейсов и практика проверок криптовалют.
🚀 AML, KYC и KYT в 2026: почему без них не выживет ни один криптосерв
AML / KYC / KYT
ЧитатьКриптовалюта и закон MICA: Новый этап регулирования в Европе
Криптовалюты, такие как Биткойн и Эфириум, стали неотъемлемой частью финансового мира. Их популярность возросла за последние годы, привлекая внимание как инвесторов, так и регуляторов.
ЧитатьAML-проверка USD и TRC20 – основные методы
AML-проверка USD и TRC20 — это процесс, который помогает определить, являются ли транзакции подозрительными или нет. Сущность и методы контроля.
ЧитатьПроверка криптовалюты и полезные материалы
Анализ рисков адреса на связь с санкциями и миксерами
Комплексная проверка любого криптоадреса онлайн
Транзакции USDT в сети Tron — риски и история
Проверка BTC-адреса на чистоту и происхождение
Статус и риски транзакции по хешу
Числовая оценка риска адреса от 0 до 100
Идентификация клиентов: требования и процедуры
Противодействие отмыванию денег: основы и практика
Проверьте первые 5 адресов бесплатно
Зарегистрируйтесь и получите 5 бесплатных AML-проверок. Полный отчёт с оценкой риска и источниками средств — за несколько секунд.
Приложение AMLKYC — проверки под рукой
Проверяйте адреса и транзакции с телефона: Telegram-бот, RuStore и App Store.
Остались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.