AML проверка транзакций и кошельков

Проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений

Примеры поиска -
  • Адрес
  • Hash

Как работает AMLKYC ?

Мониторинг входящих переводов

Ваши Клиенты
  • СКАМ-проекты
  • Gambling
  • Крипто-миксеры
  • Грязные обменники
  • P2P-переводы
  • Мошенничество
Ваша компания

Мониторинг исходящих переводов

Ваша компания
  • СКАМ-проекты
  • Gambling
  • Крипто-миксеры
  • Грязные обменники
  • P2P-переводы
  • Мошенничество
Ваши Клиенты
Начать проверку

Риск-скоринг транзакций и кошельков

Отслеживание транзакций в режиме онлайн. Мгновенно выявляйте подозрительные транзакции и получайте оповещения о рисках в режиме реального времени — все в одном комплексном решении KYT.
  • Для клиентов - от 0.65$
  • Для бизнеса - от 0.17$
Узнать больше

Возможности AMLKYC

Подробнее

PDF очет

По завершении проверки, пожалуйста, скачайте PDF-файл, содержащий отчет о проверке и полные сведения о кошельке

Бонус

Проверьте своих клиентов бесплатно с помощью базы AMLKYC, которая регулярно пополняется

40 сетей

Поддержка 40 сетей BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL и других

Точность проверки

Проверка осуществляется с точностью 99.5%. Точность нашей оценки риска достигает 99.5%, основываясь на данных трёх независимых источников

API

Проводите AML-проверки с помощью API и защитите себя и свой бизнес от рисков.

Антифрод

Мощный инструмент для предотвращения мошенничества и противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют

Расследование связей в виде диаграмм

С помощью интуитивно понятного интерфейса, пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества “переходов” и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.

Узнать больше

KYC

Узнать больше

Проверка документа

Проверка документов в режиме реального времени. Мы проверяем подлинность и действительность документа и проверяем персональные данные пользователя.

Проверка AML

В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.

Проверка лица

Подтверждение личности с помощью распознавания лиц. Мы подтверждаем, что селфи клиента совпадают с фотографией в его документах.

Проверка адреса

Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.

Проверка финансовой состоятельности

Проверка документов, выданных финансовыми учреждениями или юристом, подтверждающими благонадежность клиента.

Видеоподтверждение

Проверка личности с помощью видеозвонка. Мы подтверждаем, что клиент хочет пройти верификацию и что предоставленные документы принадлежат ему.

Проверка кошелька

Проверка кошелька в режиме реального времени. Мы проверяем санкции и ограничения кошелька

Проверка AML

В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.

Расследование

Строим цепочки и связи перемещения средств на биржи и другие площадки

Антифрод

Приложение поможет онлайн заблокировать ваши средства и вернуть их обратно

300 Источников

Система поддерживает более 300 источников для проверки и мониторинга

Мультиязычность

Поддержка более 7 языков для удобства пользователей

AMLKYC приложение

Запустить телеграм-БОТ
Узнать больше

Мы сертифицированы

AMLKYC был сертифицирован по ISO 9001

AMLKYC был сертифицирован по стандарту ISO 27001

AMLKYC был сертифицирован по стандарту PCIDSS

AMLKYC был сертифицирован по стандарту ПД821

AMLKYC был сертифицирован по стандарту ОУД 4

AMLKYC был сертифицирован по стандарту GDPR