Удобная онлайн платформа для отслеживания и обеспечения соответствия криптовалютным стандартам.
AMLKYC - это система, которая отслеживает отмывание денег и незаконный оборот средств в криптовалюте.
Обзор рисков AML
AML - это значение, которое присваивается адресу в блокчейне с использованием базы данных разведки, которая позволяет определить риск. Она дает возможность пользователям узнать уровень подозрительной активности.
Лейбл для адресов
Эти адреса были помечены для того, чтобы помочь пользователям различать различные типы адресов в блокчейне. Благодаря этим меткам пользователи могут различать биржи, ботов MEV, смарт-контракты и другие виды сделок.
Выводы по результатам анализа транзакций
Вместо того, чтобы изучать особенности истории адресов в обозревателе блоков, AMLKYC использует анализ цепочки для изменения исходных данных в понятный и простой с точки зрения понимания формат.
Динамический анализ времени
На основе времени подписи в адресе осуществляется сегментация транзакций. Это дает возможность пользователям прогнозировать время суток и активность работы различных сфер деятельности.
Оригинальное визуальное представление
Благодаря использованию аналитики блокчейна, в совокупности с возможностями фильтрации данных, динамическое визуальное представление обеспечивает понятный и удобный интерфейс для пользователя.
Данные о ходе расследования
Не нужно паниковать из-за трудностей в расследовании дел. Они дают вам полную свободу в отслеживании, анализе и создании заметок благодаря нашим инструментам. Все действия в будущем сохраняются, и вы имеете возможность сотрудничать с коллегами для дальнейшего развития бизнеса.
В настоящий момент компания AMLKYC поддерживает такие блокчейны, как: Биткоин, Ethereum, BNB Smart Chain, Polygon, IoTeX, Avalanche-C, Arbitrum One, OP Mainnet, Base, zkSync Era, Merlin Chain и Toncoin. Это необходимо для того, чтобы увидеть полный список токенов, которые поддерживаются.