Заявление о соблюдении требований KYC и AML
AMLKYC (amlkyc.tech)
1. Цель документа
Настоящее заявление описывает подход AMLKYC к принципам противодействия отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CTF) и идентификации клиентов (KYC). AMLKYC предоставляет технологические инструменты для поддержки комплаенс-процедур, но не является регулируемой финансовой организацией.
2. Характер сервиса
AMLKYC — технологический провайдер, предлагающий:
- инструменты оценки рисков криптовалютных адресов и операций;
- мониторинг блокчейн-транзакций;
- AML-аналитику и системы риск-скоринга.
AMLKYC не хранит и не переводит средства, не исполняет транзакции и не выступает посредником или кастодианом.
3. Подход к соблюдению требований
AMLKYC поддерживает применение международных принципов AML, CTF и KYC, а также соответствующих нормативных подходов. Сервис помогает организациям выявлять потенциальные риски, связанные с криптовалютными транзакциями.
4. Статус сервиса
AMLKYC не является банком, платёжной организацией или криптовалютной биржей, не оказывает регулируемые финансовые услуги, если прямо не указано иное. Пользователи самостоятельно отвечают за выполнение применимых к ним требований законодательства и регуляторов.
5. Риск-ориентированный анализ
AMLKYC использует алгоритмические модели, анализ данных блокчейна и методики риск-скоринга. Оценки носят вероятностный характер: возможны ложноположительные результаты, неполные данные и изменение оценки по мере обновления источников.
6. Ответственность пользователя
Пользователи должны самостоятельно проводить надлежащую проверку, внедрять собственные процедуры KYC и AML и соблюдать применимое законодательство. Сервис не заменяет внутреннюю комплаенс-программу организации.
7. Запрещённое использование
Сервис нельзя использовать для отмывания денег, финансирования терроризма, обхода санкций или иной незаконной финансовой деятельности. AMLKYC вправе ограничить доступ при выявлении признаков подозрительного использования.
8. Обработка данных
AMLKYC обрабатывает данные для оценки рисков, предотвращения мошенничества и совершенствования системы. Пользователь отвечает за наличие законных оснований для передачи и обработки предоставляемых данных.
9. Взаимодействие с государственными органами
AMLKYC может взаимодействовать с регулирующими и правоохранительными органами, когда это требуется применимым законодательством.
10. Постоянное совершенствование
AMLKYC обновляет модели оценки рисков, механизмы обнаружения и комплаенс-методики с учётом развития технологий, данных и нормативных требований.
11. Ограничение ответственности
AMLKYC предоставляет вспомогательные инструменты, не гарантирует соблюдение пользователем всех нормативных требований, не оказывает юридические услуги и не заменяет консультацию профильного специалиста.
12. Контакты
AMLKYC
https://amlkyc.tech/
Электронная почта: support@amlkyc.tech