Risk Scanner
RiskScanner — приложение для проверки криптовалют и кошельков. AML и KYT анализ транзакций, выявление рисков, защита от грязной крипты. Быстро и точно.
Проверка кошелька и транзакций по AML/KYT за считанные секунды — приложение RiskScanner для трейдеров, бирж и бизнеса.
Мгновенная проверка
Любая операция может связать вас с санкциями или блокировкой средств. RiskScanner — мобильная AML/KYT-проверка кошелька и переводов.
За секунды получайте скоринг, теги риска и картину связей — до того как отправите средства.
Что делает RiskScanner
Показывает скоринг, AML-теги, связи между адресами, санкции, биржи, миксеры и маркеры «грязной» крипты.
Перед переводом можно проверить адрес, быстро оценить риск и сохранить краткий отчёт для комплаенса.
Зачем AML на телефоне
Уже провайдеры и биржи отсекают высокий риск — замороженный вход обойти проще так.
Проверка до сделки снижает шанс блокировки и споров.
Чаще всего это нужно
- обменникам и платёжкам
- трейдерам и OTC
- командам с обязательствами AML
Как пользоваться
Указываете адрес или хэш перевода — RiskScanner собирает сигналы из разных источников и показывает краткий отчёт.
В ответе — скоринг, AML-теги, цепочка сервисов и понятные пояснения по уровню риска.
Проверьте первые 5 адресов бесплатно
Зарегистрируйтесь и получите 5 бесплатных AML-проверок. Полный отчёт с оценкой риска и источниками средств — за несколько секунд.
Приложение AMLKYC — проверки под рукой
Проверяйте адреса и транзакции с телефона: Telegram-бот, RuStore и App Store.
Остались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.