AML API для проверки криптоадресов и транзакций
AMLKYC API позволяет встроить проверку криптокошельков и транзакций в биржу, обменник, криптопроцессинг или внутреннюю комплаенс-систему. Запрос возвращает риск-скор, категории источников средств и признаки связи адреса с санкциями, мошенничеством, миксерами и другими высокорисковыми сервисами.
Что можно автоматизировать через AML API
- проверку адреса перед приёмом или выводом криптовалюты;
- анализ транзакции по хэшу;
- KYT-мониторинг входящих и исходящих переводов;
- формирование отчёта для комплаенс-команды;
- применение собственных порогов риска.
Поддерживаемые сценарии
API подходит для разовой проверки и пакетной обработки. Перед промышленным подключением протестируйте обработку ошибок, лимиты запросов и правила, по которым операция отправляется на ручную проверку. Технические методы, авторизация и примеры ответов приведены в документации.
Проверьте первые 5 адресов бесплатно
Зарегистрируйтесь и получите 5 бесплатных AML-проверок. Полный отчёт с оценкой риска и источниками средств — за несколько секунд.
Приложение AMLKYC — проверки под рукой
Проверяйте адреса и транзакции с телефона: Telegram-бот, RuStore и App Store.
Остались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.