Онлайн мониторинг транзакций
Возможности AMLKYC
Запустить телеграм-БОТ
Регистрация
Отображение Risk Score
У нас есть решение, включающее в себя передовые блокчейн технологии для определения риска входящих и исходящих транзакций. AMLKYC помогает исключить присоединение пользователей с высоким уровнем риска. Наша платформа автоматически позволит оценить источник средств и уведомит вас.
Нелегальная деятельность
Программно просчитывайте риски, связанные с адресами еще до того как они подключатся к вашей платформе. AMLKYC выполняет проверку адресов и определит валюты c высоким уровнем риска.
Результаты анализа
В результате сопоставления сотен адресов с реальными организациями, мы добавляем сотни новых сервисов каждую неделю (три четверти из них являются мошенническими и другими незаконными услугами), что увеличивает соответствие требованиям наших клиентов по расследованию правонарушений в инвестиционной деятельности.
Уведомления онлайн
Постоянный мониторинг позволяет обнаруживать рискованные операции сразу же после их возникновения. Благодаря простой настройке и низким затратам на внедрение, ты сможешь оперативно начать работу, не обременяя свою техническую команду лишними проблемами.
План проверок
Автоматические повторные проверки применяют самые актуальные сведения о рисках, чтобы выявлять новые угрозы, которые могли проявиться даже в отношении уже обработанных транзакций. Благодаря такой точности данных, ты мгновенно получишь уведомление, если ранее безобидный перевод внезапно начнет вызывать подозрения.
Данные
От данных о пользователях до истории транзакций и статистики уведомлений – всё под контролем. Быстро выявляйте тренды, находите слабые места и принимайте своевременные решения. Это решение делает вашу стратегию соблюдения норм прозрачной, ориентированной на фактические данные и легко масштабируемой.
- Адрес
- Hash
Поддерживаемые валюты
