Поддерживаемые валюты
BTC
(BTC)
ETH
(ETH)
USDT
(TRON)
BNB
(BSC)
MATIC
(Polygon)
AVAX
(AVAX)
USDT
(ETH)
USDT
(BSC)
USDT
(Polygon)
USDT
(AVAX)
USDC
(ETH)
USDC
(TRON)
USDC
(BSC)
USDC
(Polygon)
USDC.e
(Polygon)
USDC
(AVAX)
WETH
(ETH)
DAI
(ETH)
UST
(ETH)
BUSD
(ETH)
BNB
(ETH)
UNI
(ETH)
ENS
(ETH)
GRT
(ETH)
WBNB
(BSC)
BUSD
(BSC)
USD
(BSC)
ETH
(BSC)
BTCB
(BSC)
DOGE
(BSC)
SHIB
(BSC)
BCH
(BSC)
WMATIC
(Polygon)
WETH
(Polygon)
DAI
(Polygon)
WBTC
(Polygon)
AAVE
(Polygon)
LINK
(Polygon)
UNI
(Polygon)
UST
(Polygon)
SUSHI
(Polygon)
renBTC
(ETH)
WBTC
(ETH)
YUSD
(ETH)
SHIB
(ETH)
LINK
(ETH)
BAT
(ETH)
CRO
(ETH)
SUSHI
(ETH)
stETH
(ETH)
CRV
(ETH)
CVX
(ETH)
cvxCRV
(ETH)
3Crv
(ETH)
LOOKS
(ETH)
IOTX
(ETH)
IOTX
(IoTeX)
ETH
(IoTeX)
USDT
(IoTeX)
USDC
(IoTeX)
VITA
(IoTeX)
BUSD_b
(IoTeX)
WIOTX
(IoTeX)
CIOTX
(IoTeX)
CYC
(IoTeX)
BNB
(IoTeX)
GFT
(IoTeX)
WAVAX
(AVAX)
BTC.b
(AVAX)
USDT.e
(AVAX)
USDC.e
(AVAX)
WETH.e
(AVAX)
DAI.e
(AVAX)
WBTC.e
(AVAX)
ETH
(Arbitrum)
ETH
(Optimism)
ETH
(Base)
ETH
(zkSync)
USDT
(Arbitrum)
USDT
(Optimism)
USDC
(Arbitrum)
USDC.e
(Arbitrum)
USDC
(Optimism)
USDC.e
(Optimism)
USDC
(Base)
USDbC
(Base)
WETH
(Arbitrum)
DAI
(Arbitrum)
WBTC
(Arbitrum)
LINK
(Arbitrum)
GMX
(Arbitrum)
sbfGMX
(Arbitrum)
STG
(Arbitrum)
MAGIC
(Arbitrum)
ARB
(Arbitrum)
DAI
(BSC)
Cake
(BSC)
APE
(ETH)
OP
(Optimism)
DAI
(Optimism)
WBTC
(Optimism)
WETH
(Optimism)
SNX
(Optimism)
sUSD
(Optimism)
VELO
(Optimism)
PYUSD
(ETH)
TRX
(TRON)
MEME
(ETH)
BTC
(Merlin)
WETH
(Base)
DEGEN
(Base)
DAI
(Base)
cbETH
(Base)
USDT
(Toncoin)
TON
(Toncoin)
ZK
(zkSync)
WLD
(Optimism)
SOL
(Solana)
Отображение Risk Score по входящим и исходящим транзакциям
У нас есть решение, включающее в себя передовые технологии блокчейн и управляемые правила управления рисками для автоматического решения. Оно помогает исключить присоединение пользователей с высоким уровнем риска к вашей платформе. Не зависимо от того, является ли ваша компания маркетплейсом Dapp или NFT Marketplace, используйте сервис AMLKYC для проверки адресов. Это позволит автоматически оценить источник средств и повысить доверие клиентов к компании через представление активной разработки современных способов контроля соответствия требованиям.
Обнаружить нелегальную деятельность владельцев адресов и транзакций
Программно просчитывайте риски, связанные с адресами еще до того как они подключатся к вашей платформе. AMLKYC выполняет проверку адресов в сети и активах реального времени, выявляя действия с высоким уровнем риска. Эта проверка помогает предотвратить транзакции связанные c криптоадресами связанных со сферой незаконной деятельности или же выявить действий которые имеют высокий уровень рискованности. Также, вы можете установить правила управления рисками для того чтобы увеличить эффективность своей программы соответствия требованиям и политике в отношении рисков.
Проработайте свою программу обеспечения соответствия требованиям в области криптографии
Обсудите с помощью проверки адресов AMLKYC свой подход к обеспечению соответствия веб 3. В рамках одного мероприятия В результате использования комплексной программы для оценки рисков и соответствия требованиям проверка адресов помогает выявлять, предотвращать взаимодействие незаконных сервисов с вашей платформой. Применение упреждающего подхода в управлении рисками и соблюдение предписаний нормативных актов помогает снизить незаконную деятельность без потери пользовательского опыта.
Результаты анализа
Наилучшие в отрасли блокчейн-данные используются при проверке адресов AMLKYC. В результате сопоставления сотен миллионов адресов с реальными организациями, мы добавляем сотни новых сервисов каждую неделю (три четверти из них являются мошенническими и другими незаконными услугами), что увеличивает соответствие требованиям наших клиентов по расследованию правонарушений в инвестиционной деятельности.
Telegram
E-Mail
Позвонить
Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте
Здесь Вы можете заполнить форму обратной связи, и Вам обязательно ответят.
Телефон для связи с нами
+7 (495) 103-47-26