Онлайн мониторинг транзакций

Распознавайте подозрительные операции в реальном времени и получайте мгновенные уведомления о возникающих рисках с помощью единого комплексного решения KYT.

Отображение Risk Score

У нас есть решение, включающее в себя передовые блокчейн технологии для определения риска входящих и исходящих транзакций. AMLKYC помогает исключить присоединение пользователей с высоким уровнем риска. Наша платформа автоматически позволит оценить источник средств и уведомит вас.

Нелегальная деятельность

Программно просчитывайте риски, связанные с адресами еще до того как они подключатся к вашей платформе. AMLKYC выполняет проверку адресов и определит валюты c высоким уровнем риска.

Результаты анализа

В результате сопоставления сотен адресов с реальными организациями, мы добавляем сотни новых сервисов каждую неделю (три четверти из них являются мошенническими и другими незаконными услугами), что увеличивает соответствие требованиям наших клиентов по расследованию правонарушений в инвестиционной деятельности.

Exchange with API

Уведомления онлайн

Постоянный мониторинг позволяет обнаруживать рискованные операции сразу же после их возникновения. Благодаря простой настройке и низким затратам на внедрение, ты сможешь оперативно начать работу, не обременяя свою техническую команду лишними проблемами.

Exchange with API

План проверок

Автоматические повторные проверки применяют самые актуальные сведения о рисках, чтобы выявлять новые угрозы, которые могли проявиться даже в отношении уже обработанных транзакций. Благодаря такой точности данных, ты мгновенно получишь уведомление, если ранее безобидный перевод внезапно начнет вызывать подозрения.

Exchange with API

Данные

От данных о пользователях до истории транзакций и статистики уведомлений – всё под контролем. Быстро выявляйте тренды, находите слабые места и принимайте своевременные решения. Это решение делает вашу стратегию соблюдения норм прозрачной, ориентированной на фактические данные и легко масштабируемой.

Примеры поиска -
  • Адрес
  • Hash

Поддерживаемые валюты

BTC
(BTC)
ETH
(ETH)
USDT
(TRON)
TON
(Toncoin)
BNB
(BSC)
MATIC
(Polygon)
AVAX
(AVAX)
USDT
(ETH)
USDT
(BSC)
USDT
(Polygon)
USDT
(AVAX)
USDC
(ETH)
USDC
(TRON)
USDC
(BSC)
USDC
(Polygon)
USDC.e
(Polygon)
USDC
(AVAX)
WETH
(ETH)
DAI
(ETH)
UST
(ETH)
BUSD
(ETH)
BNB
(ETH)
UNI
(ETH)
ENS
(ETH)
GRT
(ETH)
WBNB
(BSC)
BUSD
(BSC)
USD
(BSC)
ETH
(BSC)
BTCB
(BSC)
DOGE
(BSC)
SHIB
(BSC)
BCH
(BSC)
WMATIC
(Polygon)
WETH
(Polygon)
DAI
(Polygon)
WBTC
(Polygon)
AAVE
(Polygon)
LINK
(Polygon)
UNI
(Polygon)
UST
(Polygon)
SUSHI
(Polygon)
renBTC
(ETH)
WBTC
(ETH)
YUSD
(ETH)
SHIB
(ETH)
LINK
(ETH)
BAT
(ETH)
CRO
(ETH)
SUSHI
(ETH)
stETH
(ETH)
CRV
(ETH)
CVX
(ETH)
cvxCRV
(ETH)
3Crv
(ETH)
LOOKS
(ETH)
IOTX
(ETH)
IOTX
(IoTeX)
ETH
(IoTeX)
USDT
(IoTeX)
USDC
(IoTeX)
VITA
(IoTeX)
BUSD_b
(IoTeX)
WIOTX
(IoTeX)
CIOTX
(IoTeX)
CYC
(IoTeX)
BNB
(IoTeX)
GFT
(IoTeX)
WAVAX
(AVAX)
BTC.b
(AVAX)
USDT.e
(AVAX)
USDC.e
(AVAX)
WETH.e
(AVAX)
DAI.e
(AVAX)
WBTC.e
(AVAX)
ETH
(Arbitrum)
ETH
(Optimism)
ETH
(Base)
ETH
(zkSync)
USDT
(Arbitrum)
USDT
(Optimism)
USDC
(Arbitrum)
USDC.e
(Arbitrum)
USDC
(Optimism)
USDC.e
(Optimism)
USDC
(Base)
USDbC
(Base)
WETH
(Arbitrum)
DAI
(Arbitrum)
WBTC
(Arbitrum)
LINK
(Arbitrum)
GMX
(Arbitrum)
sbfGMX
(Arbitrum)
STG
(Arbitrum)
MAGIC
(Arbitrum)
ARB
(Arbitrum)
DAI
(BSC)
Cake
(BSC)
APE
(ETH)
OP
(Optimism)
DAI
(Optimism)
WBTC
(Optimism)
WETH
(Optimism)
SNX
(Optimism)
sUSD
(Optimism)
VELO
(Optimism)
PYUSD
(ETH)
TRX
(TRON)
MEME
(ETH)
BTC
(Merlin)
WETH
(Base)
DEGEN
(Base)
DAI
(Base)
cbETH
(Base)
USDT
(Toncoin)
ZK
(zkSync)
WLD
(Optimism)
SOL
(Solana)
E-Mail
Telegram
Позвонить

Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте

Запустить телеграм-БОТ

Здесь Вы можете заполнить форму обратной связи, и Вам обязательно ответят.

Телефон для связи с нами

+7 (495) 103-47-26