Риск-скоринг адреса по шкале 0–100
Распознавайте подозрительные операции в реальном времени и получайте мгновенные уведомления о возникающих AML-рисках с помощью единого комплексного решения KYT. Узнайте, как проверить USDT на чистоту и безопасность.
AML возможности
Узнай риск криптовалюты до того, как потеряешь деньги
Каждая транзакция может нести угрозу. Наша AML-система мгновенно определяет уровень риска и блокирует попадание «грязных» средств в ваш бизнес.
Останови нелегальные операции до зачисления
Мошенничество, санкционные адреса, даркнет — всё это может пройти через вас. Мы выявляем опасные связи заранее, чтобы вы не стали частью незаконных схем.
Вся правда о каждой транзакции
Никакой «серой зоны». Получайте полный разбор: откуда пришли средства, с чем они связаны и какие риски несут. Принимайте решения на основе фактов, а не догадок.
Мгновенные уведомления о рисках
Риск не ждёт — и вы не должны. Система в реальном времени сигнализирует о подозрительных операциях, чтобы вы реагировали быстрее, чем возникают проблемы.
Автоматический контроль без слабых мест
Ручные проверки — это ошибки и упущенные риски. Автоматизация выявляет новые угрозы даже в старых транзакциях и не даёт рискам пройти незамеченными.
Контролируй всё или плати за ошибки
Потерянные деньги, блокировки счетов, проблемы с банками — цена слабого контроля. Соберите всю аналитику, историю и риски в одном месте и держите ситуацию под полным контролем.
Прозрачная шкала 0–100
Каждый источник средств взвешивается по своей категории. Итоговый score показывает, насколько адрес связан с незаконной активностью.
Поддерживаемые валюты
AML risk score считается для адресов и токенов в основных блокчейн-сетях.
Активов: 183 · Сетей: 18AML risk score: как это работает
Что такое Risk Score
Risk Score криптокошелька — сводная оценка AML-риска адреса на основе доступной истории операций и известных связей. Она помогает быстро расставить приоритеты, но не должна рассматриваться отдельно от категорий источников и контекста проверки.
Чем AML-риск отличается от AML-проверки
AML-риск — это итоговая оценка вероятности опасных связей адреса. AML-проверка — сам процесс анализа кошелька или транзакции, который изучает источники средств, категории связей и формирует Risk Score.
Как считается AML-риск
Модель учитывает тип и долю рискованных источников, прямую или косвенную связь, глубину цепочки, давность данных и другие признаки. Методики сервисов различаются, поэтому одинаковый числовой показатель на разных платформах может иметь разный смысл.
Low, Medium и High Risk
Low risk обычно допускает стандартную обработку при отсутствии иных сигналов. Medium risk может требовать документов об источнике средств или ручной проверки. High risk предполагает эскалацию по внутренней политике. Универсального порога нет: его задают с учётом продукта, клиента и требований юрисдикции.
Как читать отчёт AML-проверки
Сначала проверьте сеть и сам адрес, затем общий score, категории, доли источников, глубину связи и дату анализа. После этого сопоставьте результат с профилем клиента и целью операции. Сохраняйте не только итоговую цифру, но и основания принятого решения.
Что делать при высоком Risk Score
Не делайте вывод только по цвету индикатора. Приостановите автоматическое решение, изучите категории и путь средств, запросите подтверждающие документы и передайте случай ответственному специалисту.
Какие источники повышают риск
- санкционные адреса и запрещённые сервисы
- darknet-маркеты и mixers
- scam, fraud и украденные средства
- high-risk exchanges и нелицензированные обменники
- вымогательство, вредоносное ПО и иные криминальные категории
Косвенная связь обычно требует иной оценки, чем прямое получение средств от размеченного адреса.
Частые вопросы
Это агрегированная оценка обнаруженного AML-риска по истории адреса и известным категориям связей.
Нет. Он указывает на факторы, требующие анализа, но не является самостоятельным юридическим доказательством.
Базы разметки и история адреса обновляются, появляются новые транзакции и сведения о связанных сервисах.
Использовать нужно оба показателя. Категории и глубина связи объясняют, из чего сформировалась итоговая оценка.
Проверьте причины оценки и примените предусмотренную политикой дополнительную проверку, например запрос источника средств.
Нет. Это означает лишь отсутствие существенных известных сигналов в доступных данных на момент проверки.
Проверьте первые 5 адресов бесплатно
Зарегистрируйтесь и получите 5 бесплатных AML-проверок. Полный отчёт с оценкой риска и источниками средств — за несколько секунд.
Приложение AMLKYC — проверки под рукой
Проверяйте адреса и транзакции с телефона: Telegram-бот, RuStore и App Store.
Остались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.