AML-дисклеймер

Результаты AMLKYC — автоматические и/или подготовленные с участием аналитиков риск-индикаторы на основе публичного блокчейна, сторонних источников, эвристик, атрибуций и доступных записей. Они не являются юридической или финансовой консультацией, аудитом, решением регулятора, обвинением, доказательством происхождения/собственности или гарантией поведения третьего лица.

• Публичный блокчейн обычно идентифицирует адрес, а не подтверждённое лицо или собственника.
• Атрибуция, кластеризация, трассировка и категории могут быть неполными, устаревшими, спорными, изменёнными или ошибочными.
• Косвенная связь не доказывает контроль, умысел, знание, нарушение или юридическую ответственность.
• Скоринг зависит от методологии, глубины, момента, порогов, поддержки сети и данных и может измениться после отчёта.
• Ложноположительные и ложноотрицательные результаты неизбежны; отсутствие флага не означает законность и отсутствие риска.
• Форки, мосты, миксеры, privacy-технологии, смарт-контракты, off-chain и cross-chain активность снижают трассируемость.

Термины «чистая», «грязная», «безопасная» и аналогичные маркетинговые обозначения не являются юридическими категориями. Низкий риск не гарантирует принятие, вывод, перевод и отсутствие заморозки банком, биржей, кошельком, регулятором или контрагентом. Высокий риск не доказывает преступное происхождение.

Пользователь должен учитывать контекст, направление операции, тип связи, сумму, время, профиль клиента и подтверждающие сведения. Существенное неблагоприятное решение не должно приниматься только по результату AMLKYC, если закон или добросовестность требуют участия человека, уведомления, обжалования или дополнительных доказательств.

AMLKYC не контролирует банки, биржи, кастодианов, контрагентов, сети, органы и поставщиков и не отвечает за их решения. Отчёт является снимком на указанное время. Повторная проверка необходима при задержке решения, изменении риска или появлении существенных сведений.

Сообщение о краже, адрес или транзакция не запускают полицейское расследование, не замораживают и не возвращают средства и не создают отношений адвоката и клиента. Следует незамедлительно обращаться в правоохранительные органы, биржи, к юристам и страховщикам. Не платите лицам, утверждающим, что AMLKYC или FATF требуют комиссию за разблокировку или возврат.

Пользователь отвечает за вводимые данные, настройки, толкование, решения, соблюдение закона и раскрытие. В максимально допустимой степени применяются отказ от гарантий и ограничение ответственности из Условий использования. Подписанный корпоративный договор имеет приоритет только по прямо урегулированному противоречию.

Обращения и уведомления: support@amlkyc.tech. Юридический адрес указан в начале документа.