Aviso Legal AML

Los resultados de AMLKYC son indicadores automatizados y asistidos por analistas, derivados de blockchains públicas, fuentes de terceros, heurísticas, atribuciones y registros disponibles. No constituyen asesoramiento jurídico o financiero, auditoría, decisión regulatoria, acusación penal, prueba del origen o titularidad ni garantía de trato futuro por terceros.

• Las blockchains públicas normalmente identifican direcciones, no personas verificadas ni titulares legales.
• La atribución, agrupación, rastreo de exposición y etiquetas pueden ser incompletos, tardíos, discutidos, modificados o erróneos.
• La exposición indirecta no demuestra control, intención, conocimiento, conducta ilícita ni responsabilidad jurídica.
• Las puntuaciones dependen de metodología, profundidad, fecha, umbrales, redes compatibles y datos, y pueden cambiar tras emitirse el informe.
• Los falsos positivos y negativos son inevitables; la ausencia de alerta no significa que un activo, dirección o persona sea lícito o esté libre de riesgo.
• Bifurcaciones, puentes, mezcladores, tecnologías de privacidad, contratos inteligentes, operaciones fuera de cadena y actividad entre cadenas pueden reducir la trazabilidad.

Expresiones como «limpia», «sucia» o «segura» no son clasificaciones jurídicas. Una puntuación baja no garantiza aceptación, retiro, transferencia o ausencia de bloqueo por plataformas, bancos, monederos, reguladores o contrapartes. Una puntuación alta no demuestra que los activos procedan de un delito.

Los usuarios deben valorar contexto, dirección, tipo de exposición, importe, momento, perfil y pruebas corroborantes. Una medida adversa material no debe basarse solo en un resultado AMLKYC cuando la ley o la equidad exijan revisión humana, aviso, recurso o pruebas adicionales.

AMLKYC no controla bancos, plataformas, custodios, contrapartes, redes, autoridades ni proveedores y no responde de sus decisiones. Los informes son instantáneas fechadas. Debe repetirse el cribado si la decisión se demora, cambia el riesgo o surge información relevante.

Enviar un reporte de robo, dirección u operación no inicia una investigación policial, bloquea activos, recupera fondos ni crea relación abogado-cliente. Contacte de inmediato a autoridades, plataformas, abogados y aseguradoras. Nunca pague a quien afirme que AMLKYC o FATF/GAFI exige una tarifa de liberación o recuperación.

El Usuario responde de datos, configuración, interpretación, decisiones, cumplimiento y divulgación lícita. En la máxima medida legal, el Proveedor excluye garantías y responsabilidad según las Condiciones de Uso. Si este Aviso contradice un contrato empresarial firmado, este prevalece solo sobre el conflicto expreso.

Las notificaciones legales, solicitudes de privacidad y comunicaciones de soporte deben enviarse a support@amlkyc.tech. También podrán remitirse al domicilio legal del Proveedor: calle Adonts 11/1, apto. 14/1, Arabkir, Ereván, República de Armenia. Las comunicaciones electrónicas se considerarán recibidas el siguiente día hábil, salvo que el remitente reciba un aviso de fallo de entrega.