Cómo verificar un servicio de cambio cripto

Comience con datos verificables: entidad legal, jurisdicción, contactos, devoluciones y política AML/KYC. La falta de información sobre el propietario, un tipo de cambio garantizado o pagos adicionales inesperados son señales de riesgo.

Lista de comprobación

  1. Verifique el dominio y los contactos oficiales.
  2. Revise opiniones independientes y quejas repetidas.
  3. Lea el procedimiento AML antes de pagar.
  4. Solicite y analice la dirección de destino.
  5. Empiece con un importe pequeño y guarde el TXID.

El informe AML complementa, pero no sustituye, la verificación legal. AMLKYC no es un exchange ni recomienda proveedores concretos.

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