KYB verificación de negocios

Проверка бизнеса (KYB)

Определите и ранжируйте организации с высоким риском, основываясь на анализе данных KYB. Ясно прослеживайте связи между организациями, даже если они находятся в разных юрисдикциях. Сразу же распознавайте нечеткие признаки владения. Отследить собственническую структуру компании, с которой вы взаимодействуете, от ее юридического лица до конечного бенефициарного владельца, представляется простым и доступным. Прямой доступ к глобальным корпоративным базам данных гарантирует точное и своевременное представление информации.

KYC

Saber más

Validación de documentos

Revisión de documentos en tiempo real. Verificamos la autenticidad y validez del documento y verificamos los datos personales del usuario.

Comprobación de AML

De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.

Verificación facial

Verificación de identidad mediante reconocimiento facial.confirmamos que los selfies del cliente coinciden con los de sus documentos.

Comprobación de dirección

Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.

Verificación financiera

Verificación de documentos emitidos por instituciones financieras o abogados que acrediten la fiabilidad del cliente.

Confirmación de Video

Verificación de identidad mediante videollamada. Confirmamos que el cliente desea someterse a la verificación y que los documentos proporcionados son suyos.