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Seguridad en tus manos
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El Monitoreo de nodos RPC es la forma más asequible de monitorear su ecosistema criptográfico.
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Múltiples redes
Obtenga el monitoreo de nodos RPC de más de 113 blockchains más populares.
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Acceso público
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¿Cómo funciona AMLKYC ?
Supervisión de transferencias entrantes
- Proyectos de ESTAFA
- Gambling
- Mezcladores Criptográficos
- Intercambiadores Sucios
- Traducciones P2P
- Estafa
Supervisión de transferencias salientes
- Proyectos de ESTAFA
- Gambling
- Mezcladores Criptográficos
- Intercambiadores Sucios
- Traducciones P2P
- Estafa
Riesgo-Puntuación de transacciones y monederos
- Para clientes - De 0.65$
- Para el negocio - De 0.17$
Características de AMLKYC
Leer más
Punto PDF
Una vez finalizada la verificación, descargue el archivo PDF que contiene el informe de verificación y los detalles completos de la billetera
Bono
Compruebe a sus clientes de forma gratuita con la base de datos AMLKYC, que se actualiza regularmente
40 redes
Admite 40 redes BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC - 20 y TRC-20, así como DOGE, ADA, SOL y más
Precisión de validación
la validación se Realiza con una precisión del 99.5%. La precisión de nuestra evaluación de riesgos alcanza el 99.5%, basada en datos de tres Fuentes independientes
API
Realice verificaciones de AML con la API y Protéjase a sí mismo y a su negocio de los riesgos.
Antifrode
Una Poderosa herramienta para prevenir el fraude y contrarrestar las actividades delictivas que utilizan criptomonedas
Investigar relaciones en forma de gráficos
Saber más
KYC
Saber más
Validación de documentos
Revisión de documentos en tiempo real. Verificamos la autenticidad y validez del documento y verificamos los datos personales del usuario.
Comprobación de AML
De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.
Verificación facial
Verificación de identidad mediante reconocimiento facial.confirmamos que los selfies del cliente coinciden con los de sus documentos.
Comprobación de dirección
Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
Verificación financiera
Verificación de documentos emitidos por instituciones financieras o abogados que acrediten la fiabilidad del cliente.
Confirmación de Video
Verificación de identidad mediante videollamada. Confirmamos que el cliente desea someterse a la verificación y que los documentos proporcionados son suyos.
Comprobación de cartera
Verificación de la cartera en tiempo real. Revisamos las sanciones y restricciones de la billetera
Comprobación de AML
De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.
Investigación
Construimos cadenas y enlaces para mover fondos a intercambios y otras plataformas
Antifrode
La Aplicación te ayudará a bloquear tus fondos en línea y devolverlos
300 Fuentes
El Sistema Admite más de 300 Fuentes de verificación y monitoreo
Multilenguaje
Soporta más de 7 idiomas para la comodidad de los usuarios
Aplicación AMLKYC
Iniciar Telegram BOT
Estamos certificados
AMLKYC ha sido certificado ISO 9001
AMLKYC ha sido certificado según la norma ISO 27001
AMLKYC ha sido certificado por pcidss
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