Открыть
Проверка кошелька и транзакций по AML/KYT за считанные секунды — приложение RiskScanner для трейдеров, бирж и бизнеса.
landing.risk_scan_rs_h3_intro
Любая операция может связать вас с санкциями или блокировкой средств. RiskScanner — мобильная AML/KYT-проверка кошелька и переводов.
За секунды получайте скоринг, теги риска и картину связей — до того как отправите средства.
Что делает RiskScanner
Скоринг, теги, связи между адресами, санкции, биржи, миксеры и маркеры «грязной» крипты.
- проверить адрес перед входом средств;
- быстро понять общий уровень риска;
- увидеть источники и типовые AML-теги;
- сохранять отчёт для комплаенса.
Зачем AML на телефоне
Уже провайдеры и биржи отсекают высокий риск — замороженный вход обойти проще так.
Проверка до сделки снижает шанс блокировки и споров.
Чаще всего это нужно обменникам и платёжкам, трейдерам и OTC, командам с обязательствами AML.
Как пользоваться
Указываете адрес или хэш перевода — RiskScanner собирает сигнал по множеству источников и показывает краткий отчёт.
Минимум в ответе: скоринг и теги, цепочка задействованных сервисов, пояснения по уровню риска.
Где установить — Приложение в Google Play и App Store; есть быстрый вход через Telegram.
Меньше сюрпризов у контрагента и больше уверенности в каждом переводе.