Как проверить криптообменник перед сделкой
Проверка криптообменника начинается не с отзывов, а с подтверждаемых данных. Узнайте юридическое лицо, страну регистрации, контакты, правила возврата и порядок AML/KYC-проверки. Отсутствие этих сведений, обещание гарантированного курса или требование доплаты после отправки средств — признаки повышенного риска.
Что даёт проверка адреса
AML-отчёт может показать связь адреса с кражами, санкционными списками, даркнетом, миксерами или мошенническими кластерами. Он дополняет, но не заменяет проверку юридических данных и условий сделки. AMLKYC не является обменником и не рекомендует конкретные пункты обмена.
Проверьте первые 5 адресов бесплатно
Зарегистрируйтесь и получите 5 бесплатных AML-проверок. Полный отчёт с оценкой риска и источниками средств — за несколько секунд.
Приложение AMLKYC — проверки под рукой
Проверяйте адреса и транзакции с телефона: Telegram-бот, RuStore и App Store.
Остались вопросы? Напишите нам
Заполните форму — и вам обязательно ответят.