Verificación AML de criptomonedas — análisis de pureza de direcciones

La verificación trabaja con datos públicos de la blockchain. Usted pega la dirección y elige la red y la moneda; el servicio reúne el historial de transacciones, los vínculos de la dirección y las categorías de origen de los fondos. No hace falta acceso al monedero: la frase semilla y la clave privada no intervienen en la verificación, y nadie debería pedírselas.

El resultado es un informe con una puntuación de riesgo de 0 a 100. Queda en su historial de verificaciones: puede descargarlo en PDF, volver a abrirlo o enviar a un colega un enlace de solo lectura.

• La puntuación de riesgo y su nivel: bajo, medio o alto.
• Datos principales: red, moneda, fecha de la verificación, número de transacciones entrantes y salientes.
• Flujos de fondos: de dónde llegó el dinero y a dónde fue, desglosado por tipo — transferencias, intercambios, mezcladores.
• Los vínculos de la dirección, agrupados en peligrosos, sospechosos, de confianza y otros.
• Una marca si la dirección está relacionada con un incidente conocido, por ejemplo un hackeo.

Los vínculos y los flujos son lo que explica la cifra final. Dos direcciones pueden obtener la misma puntuación por motivos distintos: una por un ingreso grande desde un exchange de alto riesgo, otra porque una pequeña cantidad pasó por un mezclador.

• En su cuenta del sitio web, donde también se guarda el historial de informes.
• En el bot de Telegram, cuando necesita revisar una dirección desde el chat con la contraparte.
• En la app móvil RiskScanner.
• A través de la API AML, cuando las verificaciones deben ejecutarse dentro de su propio servicio: cobros, retiros, alta de clientes.

AMLKYC.tech verifica direcciones en 18 redes, entre ellas Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain, Solana, Toncoin, Litecoin, Polygon, Arbitrum, Base y Avalanche. Elija la red a la que pertenece realmente la dirección. USDT, por ejemplo, circula en 12 de ellas, y USDT en TRON (TRC-20) y en Ethereum (ERC-20) son tokens distintos con historiales distintos. Una red equivocada da un error o un informe vacío.

Mire más allá de la cifra final: las categorías y la cercanía del vínculo. Recibir fondos directamente de una dirección sancionada es un riesgo distinto de un vínculo indirecto a varias transferencias de distancia. Conserve el informe completo, no solo la puntuación: registra en qué se basó su decisión.

Cómo se construye la puntuación y qué hacer cuando es alta se explica en la página AML Risk Score.

• Antes de aceptar una transferencia de una contraparte nueva, sobre todo en operaciones P2P y OTC.
• Antes de enviar fondos a una dirección desconocida: si pertenece a un estafador, recuperar el dinero rara vez es posible.
• Antes de depositar en un exchange monedas recibidas de terceros: el exchange puede bloquear el depósito si en su historial hay fuentes de riesgo.
• Para empresas, en cada depósito y retiro, de modo que la verificación forme parte del proceso y no sea algo puntual.

El informe se basa en direcciones etiquetadas: aquellas cuyo propietario o actividad se conoce. Si nadie ha marcado todavía la dirección de un estafador, la verificación no la reconocerá. Por eso una puntuación baja significa «no se encontraron riesgos conocidos», no «la dirección está limpia».

Los datos cambian: la dirección recibe nuevas transacciones y las bases, nuevas etiquetas. Puede repetir la verificación y la puntuación se recalculará con el historial actual de la blockchain. Los límites se describen con más detalle en el aviso legal AML.