KYB business verification

Проверка бизнеса (KYB)

Определите и ранжируйте организации с высоким риском, основываясь на анализе данных KYB. Ясно прослеживайте связи между организациями, даже если они находятся в разных юрисдикциях. Сразу же распознавайте нечеткие признаки владения. Отследить собственническую структуру компании, с которой вы взаимодействуете, от ее юридического лица до конечного бенефициарного владельца, представляется простым и доступным. Прямой доступ к глобальным корпоративным базам данных гарантирует точное и своевременное представление информации.

KYC

Learn more

Document verification

Checking documents in real time. We verify the authenticity and validity of the document and verify the user`s personal data.

AML check

In accordance with the requirements of the Law on the Prevention of Money Laundering and Terrorist Financing, we check the funds and their origin.

Face check

Identity verification using facial recognition. We confirm that the client`s selfies match the photo in his documents.

Address verification

We confirm the accommodation using an official document, such as a utility bill or bank statements, comparing them with the address provided by the customer.