Validación de documentos
Revisión de documentos en tiempo real. Verificamos la autenticidad y validez del documento y verificamos los datos personales del usuario.
Identificación Fácil de configurar. El lado del servidor no es necesario
Servicio de verificación de identidad
Verifique a más usuarios con una verificación rápida, segura, automatizada y eficiente que reduce significativamente la carga manual.
Por Qué elegirnos
Ценообразование
Verifique la credibilidad de cada usuario para protegerse de las actividades ilegales de los clientes que pueden tener consecuencias negativas para su negocio.
Comprobación de AML
De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.
Verificación facial
Verificación de identidad mediante reconocimiento facial.confirmamos que los selfies del cliente coinciden con los de sus documentos.
Comprobación de dirección
Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
Confirmación de Video
Verificación de identidad mediante videollamada. Confirmamos que el cliente desea someterse a la verificación y que los documentos proporcionados son suyos.
Verificación financiera
Verificación de documentos emitidos por instituciones financieras o abogados que acrediten la fiabilidad del cliente.
Verificación de la empresa (KYB)
Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
Monitoreo actual de KYC / AML
Ofrecemos la inclusión permanente de sus clientes en la lista negra. Si alguien se agrega allí, realizaremos una verificación adicional del cliente y se lo notificaremos.
¿Qué ofrecemos?
Proteja su negocio con un proceso de verificación que se sincronice con los requisitos de su autoridad Reguladora. Verifique las direcciones, los métodos de pago, realice verificaciones de identidad y documentos que demuestren la disponibilidad de fondos, y más, para asegurarse de que su negocio cumpla con los requisitos.
Seguridad
Estándares de seguridad Importantes para la industria, respaldados por la certificación ISO y auditorías regulares.
Saber más →Certificación
Certificado de acreditación del Instituto europeo de gestión y finanzas.
Saber más →Compatibilidad por país
Más de 4000 tipos de documentos de 240 países diferentes son analizados por nuestra no Euroset.
Saber más →Negocio de Servicio al cliente puede acelerar, reducir el riesgo y simplificar sus procesos de negocio.
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Saber más →¿Por qué es necesario?
Nuestro Servicio es realmente fácil de configurar, lo que garantiza que pueda comenzar a verificar a sus usuarios de inmediato.
Saber más →Fácil de configurar. El lado del servidor no es necesario
A menudo se requiere KYC para obtener licencias, permisos y administrar finanzas. Proporcionamos a los administradores y usuarios una forma conveniente de cumplir con este requisito en su totalidad.
Saber más →Ayuda
Cuando se trata de integración, haremos todo el trabajo por usted. De esta manera, sus desarrolladores pueden centrarse en la creación en lugar de la integración de cumplimiento.
Saber más →¿Cómo ayudamos?
A menudo se requiere KYC para obtener licencias, permisos y administrar finanzas. Proporcionamos a los administradores y usuarios una forma conveniente de cumplir con este requisito en su totalidad.
Revisión de documentos en tiempo real. Verificamos la autenticidad y validez del documento y verificamos los datos personales del usuario.
- Comprobación de AML De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.
- Verificación facial Verificación de identidad mediante reconocimiento facial.confirmamos que los selfies del cliente coinciden con los de sus documentos.
- Comprobación de dirección Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
- Confirmación de Video Verificación de identidad mediante videollamada. Confirmamos que el cliente desea someterse a la verificación y que los documentos proporcionados son suyos.
Verificación de documentos emitidos por instituciones financieras o abogados que acrediten la fiabilidad del cliente.
- Verificación de la empresa (KYB) Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
- Monitoreo actual de KYC / AML Ofrecemos la inclusión permanente de sus clientes en la lista negra. Si alguien se agrega allí, realizaremos una verificación adicional del cliente y se lo notificaremos.
- Detección de PEP Verifique el estado de una persona políticamente relevante, las sanciones y la lista de vigilancia de esa persona para evitar trabajar con personas o empresas de alto riesgo.
- Método de pago Verificamos un documento financiero, una tarjeta de crédito o una transacción para asegurarnos de que el pago haya sido realizado por un cliente verificado.
Obtenemos el número de identificación fiscal del documento proporcionado y verificamos su validez.
- Comprobación del origen de los fondos Verificamos el origen de los fondos y los documentos de respaldo, como facturas, contratos, nómina.
- Validación de documentos Revisión de documentos en tiempo real. Verificamos la autenticidad y validez del documento y verificamos los datos personales del usuario.
- Comprobación de AML De acuerdo con los requisitos de la Ley de prevención del lavado de dinero y la financiación del terrorismo, verificamos los fondos y su origen.
- Verificación facial Verificación de identidad mediante reconocimiento facial.confirmamos que los selfies del cliente coinciden con los de sus documentos.
Verifique la credibilidad de cada usuario para protegerse de las actividades ilegales de los clientes que pueden tener consecuencias negativas para su negocio.
- Seguridad Estándares de seguridad Importantes para la industria, respaldados por la certificación ISO y auditorías regulares.
- Certificación Certificado de acreditación del Instituto europeo de gestión y finanzas.
- Compatibilidad por país Más de 4000 tipos de documentos de 240 países diferentes son analizados por nuestra no Euroset.
- Negocio de Servicio al cliente puede acelerar, reducir el riesgo y simplificar sus procesos de negocio. landing.kyc_choose_texttext4
Nuestro Servicio es realmente fácil de configurar, lo que garantiza que pueda comenzar a verificar a sus usuarios de inmediato.
- Comprobación de dirección Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
- Confirmación de Video Verificación de identidad mediante videollamada. Confirmamos que el cliente desea someterse a la verificación y que los documentos proporcionados son suyos.
- Verificación de la empresa (KYB) Confirmamos el alojamiento utilizando un documento oficial, como una factura de servicios públicos o Estados de cuenta bancarios, comparándolos con la dirección proporcionada por el cliente.
- Monitoreo actual de KYC / AML Ofrecemos la inclusión permanente de sus clientes en la lista negra. Si alguien se agrega allí, realizaremos una verificación adicional del cliente y se lo notificaremos.
Para negocios
Si desea que sus clientes estén siempre al tanto de las nuevas llegadas, estableceremos la verificación automática de todas las transacciones entrantes a través de la API.
Detección de PEP
Verifique el estado de una persona políticamente relevante, las sanciones y la lista de vigilancia de esa persona para evitar trabajar con personas o empresas de alto riesgo.
Visita la documentación →Método de pago
Verificamos un documento financiero, una tarjeta de crédito o una transacción para asegurarnos de que el pago haya sido realizado por un cliente verificado.
Visita la documentación →Verificación Fiscal
Obtenemos el número de identificación fiscal del documento proporcionado y verificamos su validez.
Visita la documentación →Comprobación del origen de los fondos
Verificamos el origen de los fondos y los documentos de respaldo, como facturas, contratos, nómina.
Visita la documentación →KYC automático de usuarios
Soluciones KYC de AMLKYC: conecte fácilmente a clientes de todo el mundo con soluciones avanzadas de verificación de identidad basadas en inteligencia artificial. Alcanza el máximo rendimiento, asegurando un cumplimiento impecable con las últimas recomendaciones de KYC, AML y GDPR. AMLKYC garantiza una fácil integración, altas tasas de conversión, protección de datos, reducción del riesgo de fraude y eficiencia operativa.
Visita la documentaciónNuestras tarifas
Tenemos tarifas flexibles. Elija la tarifa que necesita según los requisitos de su negocio.
Datos analizados
Cada día, mapeamos más de 1,000,000 de direcciones y agregamos más de 100 nuevos servicios cada semana. La plataforma monitorea servicios ilegales como mercados de redes oscuras, estafas, estafas y servicios de phishing.
Nuestras Bases de datos
Escaneamos más de 1.000 Fuentes de búsqueda de información en el sector de la darknet para detectar actividades ilegales (gambling, estafa y otras actividades).
Monitoreo del movimiento de fondos.
Con una interfaz intuitiva, los usuarios con una preparación mínima pueden crear visualizaciones potentes de flujos de criptomonedas. Rastree el flujo de efectivo a través de un número ilimitado de "transiciones" y asocie la actividad sospechosa con objetos reales.
Compartir informes
Cree un informe con notas y anotaciones personalizadas. Los investigadores tienen la capacidad de compartir directamente gráficos o exportar datos en bruto con el fin de registrar sus hallazgos.
Nuestras ventajas
Verifique a más usuarios con una verificación rápida, segura, automatizada y eficiente que reduce significativamente la carga manual.
25 + blockchains compatibles
Servicio orientado al Cliente 24/7
Monitoreo de más de 100,000 direcciones, así como alertas
Integración de API
Cuando se trata de integración, haremos todo el trabajo por usted. De esta manera, sus desarrolladores pueden centrarse en la creación en lugar de la integración de cumplimiento.
curl -X POST "https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check" -H "Authorization: Bearer TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"chain":"ETH","address":"0xabc..."}'import requests
url = "https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check"
payload = {"chain": "ETH", "address": "0xabc..."}
headers = {"Authorization": "Bearer TOKEN"}
print(requests.post(url, json=payload, headers=headers).json())fetch("https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check", {
method: "POST",
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"Authorization": "Bearer TOKEN",
"Content-Type": "application/json"
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body: JSON.stringify({ chain: "ETH", address: "0xabc..." })
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.then(r => r.json())
.then(console.log);OkHttpClient client = new OkHttpClient();
MediaType JSON = MediaType.get("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create("{\"chain\":\"ETH\",\"address\":\"0xabc...\"}", JSON);
Request request = new Request.Builder()
.url("https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check")
.header("Authorization", "Bearer TOKEN")
.post(body)
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Response response = client.newCall(request).execute();¿Por qué AMLKYC.tech
Verifique a más usuarios con una verificación rápida, segura, automatizada y eficiente que reduce significativamente la carga manual.
«Verifique la credibilidad de cada usuario para protegerse de las actividades ilegales de los clientes que pueden tener consecuencias negativas para su negocio.»
«Nuestro Servicio es realmente fácil de configurar, lo que garantiza que pueda comenzar a verificar a sus usuarios de inmediato.»
«Cuando se trata de integración, haremos todo el trabajo por usted. De esta manera, sus desarrolladores pueden centrarse en la creación en lugar de la integración de cumplimiento.»
Certificación AMLKYC.TECH
EN AMLKYC.TECH ponemos la seguridad de nuestros usuarios en primer lugar y mejoramos continuamente nuestros enfoques para garantizar la protección y la confianza.
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