Abrir
Comprobaciones AML/KYT de monederos y transacciones en segundos — RiskScanner para traders, exchanges y empresas.
Verificación instantánea
Cualquier operación puede implicar sanciones o fondos bloqueados. RiskScanner es una revisión AML/KYT móvil de monederos y transferencias.
En segundos obtiene puntuación, etiquetas de riesgo y vínculos entre direcciones antes de mover fondos.
Qué hace RiskScanner
Muestra puntuación, etiquetas AML, vínculos entre direcciones, sanciones, exchanges, mixers y señales de cripto dudosa.
Revise una dirección antes de enviar fondos, entienda rápido el riesgo y guarde un informe breve para cumplimiento.
AML en el móvil
Exchanges y pasarelas ya filtran el riesgo entrante; los bloqueos son difíciles de revertir.
Comprobar antes reduce bloqueos y disputas.
Sobre todo para exchange y pasarelas, traders y OTC, equipos con obligaciones AML.
Cómo usarlo
Indique una dirección o hash de transferencia: RiskScanner reúne señales de distintas fuentes y muestra un informe breve.
La respuesta incluye puntuación, etiquetas AML, cadena de servicios y explicaciones claras del nivel de riesgo.
Dónde instalarlo — disponible en Google Play y App Store; acceso rápido también por Telegram.