AML проверка транзакций и кошелька криптовалют
для бизнеса

AMLCheck Crypto Address: проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений, а также позволяем проверить криптокошелек на чистоту. Предоставляем услуги AML проверки криптовалют, включая проверку транзакций.

Регистрация ДЕМО отчет Документация


Надёжный мониторинг транзакций для AML-соответствия

Платформа позволяет автоматизировать AML-процессы, предотвращать мошеннические операции и минимизировать риски, связанные с «грязной» криптовалютой.

Мониторинг транзакций для эффективного AML

Наше решение помогает автоматизировать соблюдение AML-требований, снижать риски блокировок, предотвращать мошенничество и работать с криптовалютой безопасно и прозрачно.

Узнать больше

Мониторинг портфеля

Централизованная система для мониторинга активов, истории операций и аналитики портфеля с акцентом на точность данных и удобство управления.
  • Единое пространство вместо разрозненных таблиц
  • Безопасная синхронизация с аккаунтами и сервисами
  • Расширенные инструменты фильтрации и анализа
  • Профессиональные заметки и метки для каждой операции

Узнать больше

Graph-аналитика для расследований

Профессиональная визуализация blockchain-транзакций и связей между адресами для проведения комплексных расследований, оценки рисков и выявления подозрительной активности в реальном времени.

Узнать больше

AMLKYC Bot

Профессиональный Telegram бот для анализа криптотранзакций и оценки рисков, помогающий повысить прозрачность операций и уровень комплаенса.
  • Работа в режиме 24/7
  • Поддержка ключевых сетей и цифровых активов
  • Агрегация данных из множества аналитических источников
  • Расширенные сигналы для выявления потенциальных рисков

Узнать больше