AML API для проверки криптоадресов и транзакций

AMLKYC API позволяет встроить проверку криптокошельков и транзакций в биржу, обменник, криптопроцессинг или внутреннюю комплаенс-систему. Запрос возвращает риск-скор, категории источников средств и признаки связи адреса с санкциями, мошенничеством, миксерами и другими высокорисковыми сервисами.

Что можно автоматизировать через AML API

• проверку адреса перед приёмом или выводом криптовалюты;
• анализ транзакции по хэшу;
• KYT-мониторинг входящих и исходящих переводов;
• формирование отчёта для комплаенс-команды;
• применение собственных порогов риска.

Поддерживаемые сценарии

API подходит для разовой проверки и пакетной обработки. Перед промышленным подключением протестируйте обработку ошибок, лимиты запросов и правила, по которым операция отправляется на ручную проверку. Технические методы, авторизация и примеры ответов приведены в документации.