Как проверить криптообменник перед сделкой
Проверка криптообменника начинается не с отзывов, а с подтверждаемых данных. Узнайте юридическое лицо, страну регистрации, контакты, правила возврата и порядок AML/KYC-проверки. Отсутствие этих сведений, обещание гарантированного курса или требование доплаты после отправки средств — признаки повышенного риска.
Чек-лист проверки
- Сверьте домен, дату его регистрации и официальные контакты.
- Изучите независимые отзывы, уделяя внимание повторяющимся жалобам на блокировки и доплаты.
- Проверьте, объясняет ли сервис причины и порядок AML-проверки.
- До перевода запросите адрес и проверьте его историю и риск-скор.
- Начните с небольшой тестовой суммы и сохраните TXID, переписку и реквизиты.
Что даёт проверка адреса
AML-отчёт может показать связь адреса с кражами, санкционными списками, даркнетом, миксерами или мошенническими кластерами. Он дополняет, но не заменяет проверку юридических данных и условий сделки. AMLKYC не является обменником и не рекомендует конкретные пункты обмена.