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安全掌握在你手中
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24/7
监控RPC节点是监控加密生态系统最经济实惠的方式。
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多个网络
在超过113个最受欢迎的区块链上监控RPC节点。
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公共服务接入
访问RPC节点的测试网络以开始监控传输。
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块研究人员
始终注意您的交易。
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Web套接字连接
最先进和安全的技术用于您的加密业务。
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专用节点
您完全托管的用于加密货币监控的私有RPC节点。
AMLKYC如何工作？
监控传入传输
您的客户
- 诈骗项目
- 赌博
- 加密混合器
- 脏交换器
- P2P传输
- 欺诈
您的公司
监控传出传输
您的公司
- 诈骗项目
- 赌博
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- 脏交换器
- P2P传输
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您的客户
交易和钱包的风险评分
在线交易跟踪。 即时识别可疑交易并接收实时风险警报，所有这些都在一个全面的KYT解决方案中。
- 为客户 - 从 0.65$
- 商务用 - 从 0.17$
AMLKYC功能
了解更多
PDF可用
完成验证后，请下载包含验证报告和钱包完整信息的PDF文件。
奖金
使用定期更新的AMLKYC数据库免费检查您的客户
40网络
支持40BTC，ETH，LTC等，BCH，XRP，ZEC，ERC-20和TRC-20网络，以及DOGE，ADA，SOL等
验证精度
验证以99.5％的精度进行。 根据三个独立来源的数据，我们的风险评估准确率达到99.5%。
API
使用API执行AML检查并保护您自己和您的业务免受风险。
反欺诈
使用加密货币预防欺诈和打击犯罪活动的强大工具
图表形式的连接调查
通过直观的界面，只需极少培训的用户就可以创建加密货币流的强大可视化。 通过无限数量的"过渡"跟踪资金的流动，并将可疑活动与真实对象联系起来。
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KYC
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文档验证
实时检查文档。 我们验证文件的真实性和有效性，并验证用户的个人数据。
AML检查
根据防止洗钱和恐怖主义融资法的要求，我们检查资金及其来源。
面部检查
使用面部识别进行身份验证。 我们确认客户的自拍照与其文档中的照片相匹配。
地址验证
我们使用官方文件确认住宿，例如公用事业账单或银行对账单，将它们与客户提供的地址进行比较。
检查财务可行性
验证金融机构或律师出具的文件，确认客户的可信度。
视频确认
通过视频通话进行身份验证。 我们确认客户希望接受验证，并且提供的文件属于他。
检查你的钱包
实时检查钱包。 我们正在检查钱包的制裁和限制
AML验证
根据防止洗钱和资助恐怖主义法的要求，我们核实资金及其来源。
调查
我们正在建立链和连接，将资金转移到交易所和其他平台
防欺诈
该应用程序将帮助您在线阻止您的资金并将其退回
300个来源
系统支持300多个来源进行验证和监控
多语言
为方便用户，支持超过7种语言
AMLKYC应用程序
启动电报机器人
我们获得认证
AMLKYC已通过ISO9001认证
AMLKYC已通过ISO27001标准认证
AMLKYC已根据PCIDSS标准进行认证
AMLKYC已根据PD821标准进行认证
AMLKYC已根据OUD4标准进行认证
AMLKYC已根据GDPR标准进行认证
