Граф-аналіз для виявлення ризиків і зв`язків
Відстежуйте рух коштів у реальному часі. Наша візуалізація показує весь ланцюг транзакцій, допомагаючи швидко знаходити підозрілі зв`язки та точки ризику.
AML возможности
Регистрация
Відкрити
Завантажити
Завантажити
Тип аналізу ->
Глибокий аналіз криптовалютних транзакцій і виявлення прихованих ризиків до проведення операції
Наші бази даних ->
Понад 1000 джерел даних для виявлення шахрайства, санкцій і нелегальної активності
Моніторинг руху коштів ->
Повний контроль руху криптоактивів з відстеженням кожної транзакції в реальному часі
Діліться звітами ->
Професійні звіти з доказовою базою для прийняття рішень і передачі партнерам
Процедура повернення криптовалюти ->
Ініціація розслідування і запуск процедури повернення викрадених криптоактивів
Маркування гаманців ->
Миттєве виявлення і маркування підозрілих та високоризикових криптогаманців
Примеры поиска -
- Адреса
- Hash
Підтримувані валюти
BTC
(BTC)
ETH
(ETH)
USDT
(TRON)
TON
(Toncoin)
BNB
(BSC)
MATIC
(Polygon)
AVAX
(AVAX)
USDT
(ETH)
USDT
(BSC)
USDT
(Polygon)
USDT
(AVAX)
USDC
(ETH)
USDC
(TRON)
USDC
(BSC)
USDC
(Polygon)
USDC.e
(Polygon)
USDC
(AVAX)
WETH
(ETH)
DAI
(ETH)
UST
(ETH)
BUSD
(ETH)
BNB
(ETH)
UNI
(ETH)
ENS
(ETH)
GRT
(ETH)
WBNB
(BSC)
BUSD
(BSC)
USD
(BSC)
ETH
(BSC)
BTCB
(BSC)
DOGE
(BSC)
SHIB
(BSC)
BCH
(BSC)
WMATIC
(Polygon)
WETH
(Polygon)
DAI
(Polygon)
WBTC
(Polygon)
AAVE
(Polygon)
LINK
(Polygon)
UNI
(Polygon)
UST
(Polygon)
SUSHI
(Polygon)
renBTC
(ETH)
WBTC
(ETH)
YUSD
(ETH)
SHIB
(ETH)
LINK
(ETH)
BAT
(ETH)
CRO
(ETH)
SUSHI
(ETH)
stETH
(ETH)
CRV
(ETH)
CVX
(ETH)
cvxCRV
(ETH)
3Crv
(ETH)
LOOKS
(ETH)
IOTX
(ETH)
IOTX
(IoTeX)
ETH
(IoTeX)
USDT
(IoTeX)
USDC
(IoTeX)
VITA
(IoTeX)
BUSD_b
(IoTeX)
WIOTX
(IoTeX)
CIOTX
(IoTeX)
CYC
(IoTeX)
BNB
(IoTeX)
GFT
(IoTeX)
WAVAX
(AVAX)
BTC.b
(AVAX)
USDT.e
(AVAX)
USDC.e
(AVAX)
WETH.e
(AVAX)
DAI.e
(AVAX)
WBTC.e
(AVAX)
ETH
(Arbitrum)
ETH
(Optimism)
ETH
(Base)
ETH
(zkSync)
USDT
(Arbitrum)
USDT
(Optimism)
USDC
(Arbitrum)
USDC.e
(Arbitrum)
USDC
(Optimism)
USDC.e
(Optimism)
USDC
(Base)
USDbC
(Base)
WETH
(Arbitrum)
DAI
(Arbitrum)
WBTC
(Arbitrum)
LINK
(Arbitrum)
GMX
(Arbitrum)
sbfGMX
(Arbitrum)
STG
(Arbitrum)
MAGIC
(Arbitrum)
ARB
(Arbitrum)
DAI
(BSC)
Cake
(BSC)
APE
(ETH)
OP
(Optimism)
DAI
(Optimism)
WBTC
(Optimism)
WETH
(Optimism)
SNX
(Optimism)
sUSD
(Optimism)
VELO
(Optimism)
PYUSD
(ETH)
TRX
(TRON)
MEME
(ETH)
BTC
(Merlin)
WETH
(Base)
DEGEN
(Base)
DAI
(Base)
cbETH
(Base)
USDT
(Toncoin)
ZK
(zkSync)
WLD
(Optimism)
SOL
(Solana)
E-Mail
Telegram