AML-перевірка криптовалют для бізнесу - контроль ризиків і транзакцій у реальному часі
AML возможности
Регистрация
Дізнайся ризик криптовалюти до того, як втратиш гроші
Кожна транзакція може нести загрозу. Наша AML-система миттєво визначає рівень ризику і блокує потрапляння "брудних" коштів у ваш бізнес.
Зупини нелегальні операції до зарахування
Шахрайство, санкційні адреси, даркнет - усе це може пройти через вас. Ми заздалегідь виявляємо небезпечні зв`язки, щоб ви не стали частиною незаконних схем.
Уся правда про кожну транзакцію
Жодної "сірої зони". Отримуйте повний розбір: звідки прийшли кошти, з чим вони пов`язані і які ризики несуть.
Миттєві сповіщення про ризики
Ризик не чекає - і ви не повинні. Система в реальному часі сигналізує про підозрілі операції, щоб ви реагували швидше.
Автоматичний контроль без слабких місць
Ручні перевірки - це помилки та втрачені ризики. Автоматизація виявляє нові загрози навіть у старих транзакціях.
Контролюй усе або плати за помилки
Втрачені гроші, блокування рахунків і проблеми з банками - ціна слабкого контролю. Зберіть усю аналітику, історію та ризики в одному місці.
- Адреса
- Hash
Підтримувані валюти
