AML проверка транзакций и кошелька криптовалют

AMLCheck Crypto Address: проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений, а также позволяем проверить криптокошелек на чистоту. Предоставляем услуги AML проверки криптовалют, включая проверку транзакций.

որոնման օրինակներ -
  • Հասցե
  • Hash

Ռիսկ-վաստակելով գործարքներ և դրամապանակներ

հետեւել գործարքների առցանց. Անմիջապես Բացահայտեք կասկածելի գործարքները և իրական ժամանակում Ստացեք ռիսկերի մասին ահազանգեր ՝ բոլորը մեկ ամբողջական KYT լուծման մեջ:
  • հաճախորդների համար - Ֆրոմ 0.65$
  • բիզնեսի համար - Ֆրոմ 0.17$
Իմանալ ավելին

Amlkyc հնարավորություններ

Լրացուցիչ մանրամասներ

ՊԴՖ ոչետ

ստուգումն ավարտելուց հետո խնդրում ենք ներբեռնել PDF ֆայլը, որը պարունակում է ստուգման հաշվետվությունը և դրամապանակի ամբողջական մանրամասները

Բոնուս

Ստուգեք Ձեր հաճախորդներին անվճար AMLKYC բազայի միջոցով, որը պարբերաբար համալրվում է

40 ցանց

աջակցություն 40 BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20 և TRC-20 ցանցերի, ինչպես նաև DOGE, ADA, SOL և այլն

ստուգման ճշգրտությունը

ստուգումն իրականացվում է 99.5% ճշգրտությամբ ։ Մեր ռիսկի գնահատման ճշգրտությունը հասնում է 99.5% - ի `հիմնվելով երեք անկախ աղբյուրների տվյալների վրա

API

կատարեք AML ստուգումներ API-ի միջոցով և Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ և ձեր բիզնեսը ռիսկերից:

Անտիֆրոդ

հզոր գործիք խարդախության կանխարգելման և կրիպտոարժույթների օգտագործմամբ հանցավոր գործունեությանը հակազդելու համար

ուսումնասիրել կապերը դիագրամների տեսքով

Հետ ինտուիտիվ ինտերֆեյսի, օգտվողները նվազագույն վերապատրաստման կարող է ստեղծել հզոր renderings cryptocurrency հոսքերի. Հետևել դրամական միջոցների հոսքին անսահմանափակ թվով "անցումների" միջոցով և կասկածելի գործունեությունը կապել իրական օբյեկտների հետ:

Իմանալ ավելին

դրամապանակի ստուգում

իրական ժամանակում դրամապանակի ստուգում: Մենք ստուգում ենք դրամապանակի պատժամիջոցներն ու սահմանափակումները

Aml ստուգում

փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին օրենքի պահանջների համաձայն, մենք ստուգում ենք միջոցները և դրանց ծագումը:

հետաքննություն

կառուցում ենք դեպի Բորսաներ և այլ հարթակներ միջոցների տեղափոխման շղթաներ և կապեր

Անտիֆրոդ

հավելվածը կօգնի առցանց արգելափակել ձեր միջոցները և վերադարձնել դրանք

300 Աղբյուր

համակարգն աջակցում է ավելի քան 300 աղբյուրների ստուգման և մոնիտորինգի համար

բազմալեզու

ավելի քան 7 լեզուների աջակցություն օգտատերերի հարմարավետության համար

AMLKYCBot©️

Գործարկել հեռագրային բոտը

անվտանգությունը ձեր ձեռքերում է

  • Круглосуточный мониторинг

    RPC հանգույցների մոնիտորինգը ձեր ծպտյալ էկոհամակարգը վերահսկելու առավել մատչելի միջոց է:

  • բազմաթիվ ցանցեր

    Ստացեք RPC հանգույցների մոնիտորինգ ավելի քան 113 ամենատարածված բլոկչեյնների համար:

  • մուտք հանրային ծառայությունների համար

    Մուտք գործեք RPC հանգույցների թեստային ցանց, որպեսզի սկսեք վերահսկել փոխանցումները:

  • բլոկների հետազոտողներ

    միշտ տեղյակ եղեք ձեր գործարքների մասին:

  • վեբ վարդակի միացումներ

    ձեր ծպտյալ բիզնեսի համար օգտագործվում են առավել առաջադեմ և անվտանգ տեխնոլոգիաներ:

  • նվիրված հանգույց

    ձեր լիովին կառավարվող մասնավոր RPC հանգույցը cryptocurrency-ի մոնիտորինգի համար:

Իմանալ ավելին

մենք հավաստագրված ենք

AMLKYC-ը սերտիֆիկացվել է ISO 9001-ով

AMLKYC-ը սերտիֆիկացվել է ISO 27001 ստանդարտով

AMLKYC-ը հավաստագրված է PCIDSS ստանդարտով

AMLKYC-ը հավաստագրված է PD821 ստանդարտով

AMLKYC-ը հավաստագրվել է Oud 4-ի կողմից

AMLKYC-ը հավաստագրված է GDPR ստանդարտով