- Adres
- Hash
Kontrol edilen bloklar
Güvenlik sizin elinizde
-
24/7
RPC düğümlerini izlemek, kripto ekosisteminizi izlemenin en uygun yoludur.
-
Birçok ağ
En popüler 113`ten fazla blok zincirinin RPC düğümlerini izleyin.
-
Devlet hizmetlerine erişim
Çevirileri izlemeye başlamak için RPC düğümlerinin test ağına erişin.
-
Blok Kaşifleri
İşlemlerinizden her zaman haberdar olun.
-
Web Soketi Bağlantıları
Kripto işletmeniz için en gelişmiş ve güvenli teknolojiler kullanılmaktadır.
-
Özel Düğüm
Kripto para birimini izlemek için tamamen yönetilen özel RPC düğümünüz.
AMLKYC nasıl çalışır?
Gelen çevirileri izleme
- ALDATMACA projeleri
- Gambling
- Kripto karıştırıcılar
- Kirli değiştiriciler
- P2P çevirileri
- Dolandırıcılık
Giden çevirileri izleme
- ALDATMACA projeleri
- Gambling
- Kripto karıştırıcılar
- Kirli değiştiriciler
- P2P çevirileri
- Dolandırıcılık
Yaptırım listelerini analiz ediyoruz
- Müşteriler için - kimden 0.65$
- iş için - kimden 0.17$
AMLKYC`NİN özellikleri
Etraflıca
PDF noktası
Doğrulama tamamlandıktan sonra lütfen doğrulama raporunu ve cüzdanla ilgili tüm ayrıntıları içeren PDF dosyasını indirin
Bonus
Düzenli olarak yenilenen AMLKYC veritabanını kullanarak müşterilerinizi ücretsiz kontrol edin
40 ağ
DOGE, ADA, SOL ve diğerlerinin yanı sıra 40 BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20 ve TRC-20 ağını destekleyin
Doğrulama doğruluğu
Doğrulama %99.5 doğrulukla gerçekleştirilir. Üç bağımsız kaynaktan elde edilen verilere dayanarak risk değerlendirmemizin doğruluğu% 99.5`e ulaşıyor
API
API ile AML kontrolleri yapın ve kendinizi ve işletmenizi risklerden koruyun.
Antifrod
Kripto para birimleri kullanarak dolandırıcılığı önlemek ve suç faaliyetlerine karşı koymak için güçlü bir araç
Bağlantıların diyagram olarak araştırılması
Daha fazla bilgi edinin
Belgeyi doğrulama
Belgelerin gerçek zamanlı olarak doğrulanması. Belgenin gerçekliğini ve geçerliliğini doğrularız ve kullanıcının kişisel verilerini doğrularız.
AML doğrulaması
Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanı Yasası`nın gerekliliklerine uygun olarak, fonları ve bunların kökenlerini kontrol ediyoruz.
Yüz kontrolü
Yüz tanıma yoluyla kimlik doğrulaması, müşterinin özçekimlerinin belgelerindeki fotoğrafla eşleştiğini onaylıyoruz.
Adres doğrulaması
Konaklama imkanlarını fatura veya banka dekontları gibi resmi belgeleri kullanarak müşteri tarafından sağlanan adresle karşılaştırarak onaylıyoruz.
Finansal değer kontrolü
Müşterinin güvenilirliğini kanıtlayan finansal kurumlar veya avukatlar tarafından verilen belgelerin incelenmesi.
Video Onayı
Görüntülü arama ile kimlik doğrulaması. Müşterinin doğrulama yapmak istediğini ve verilen belgelerin kendisine ait olduğunu onaylıyoruz.
Cüzdan doğrulaması
Cüzdanı gerçek zamanlı olarak kontrol edin. Cüzdanın yaptırımlarını ve kısıtlamalarını kontrol ediyoruz
AML kontrolü
Kara Para Aklamayı Önleme ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Yasanın gerekliliklerine uygun olarak, fonları ve bunların kökenlerini kontrol ediyoruz.
Soruşturma
Fonların borsalara ve diğer sitelere taşınması için zincirler ve bağlantılar kuruyoruz
Antifrod
Uygulama, paranızı çevrimiçi olarak kilitlemenize ve geri ödemenize yardımcı olacaktır
300 Kaynak
Sistem doğrulama ve izleme için 300`den fazla kaynağı destekler
Çoklu dillilik
Kullanıcıların rahatlığı için 7`den fazla dil desteği
AMLKYC uygulaması
Telegram Botunu başlat
Sertifikalıyız
AMLKYC ISO 9001 sertifikasına sahiptir
AMLKYC, ISO 27001 standardına göre sertifikalandırılmıştır
AMLKYC, PCIDSS standardına göre onaylanmıştır
AMLKYC, PD821 standardına göre onaylanmıştır
AMLKYC, OUD 4 standardına göre onaylanmıştır
AMLKYC GDPR standardına göre onaylanmıştır
