- Հասցե
- Hash
ստուգված բլոկներ
անվտանգությունը ձեր ձեռքերում է
-
24/7
RPC հանգույցների մոնիտորինգը ձեր ծպտյալ էկոհամակարգը վերահսկելու առավել մատչելի միջոց է:
-
բազմաթիվ ցանցեր
Ստացեք RPC հանգույցների մոնիտորինգ ավելի քան 113 ամենատարածված բլոկչեյնների համար:
-
մուտք հանրային ծառայությունների համար
Մուտք գործեք RPC հանգույցների թեստային ցանց, որպեսզի սկսեք վերահսկել փոխանցումները:
-
բլոկների հետազոտողներ
միշտ տեղյակ եղեք ձեր գործարքների մասին:
-
վեբ վարդակի միացումներ
ձեր ծպտյալ բիզնեսի համար օգտագործվում են առավել առաջադեմ և անվտանգ տեխնոլոգիաներ:
-
նվիրված հանգույց
ձեր լիովին կառավարվող մասնավոր RPC հանգույցը cryptocurrency-ի մոնիտորինգի համար:
ինչպես է աշխատում AMLKYC-ը:
մուտքային փոխանցումների մոնիտորինգ
- ՍԿԱՄ-նախագծեր
- Gambling
- ծպտյալ Հարիչներ
- կեղտոտ փոխանակիչներ
- P2P-թարգմանություններ
- խարդախություն
ելքային փոխանցումների մոնիտորինգ
- ՍԿԱՄ-նախագծեր
- Gambling
- ծպտյալ Հարիչներ
- կեղտոտ փոխանակիչներ
- P2P-թարգմանություններ
- խարդախություն
Ռիսկ-վաստակելով գործարքներ և դրամապանակներ
- հաճախորդների համար - Ֆրոմ 0.65$
- բիզնեսի համար - Ֆրոմ 0.17$
Amlkyc հնարավորություններ
Լրացուցիչ մանրամասներ
ՊԴՖ ոչետ
ստուգումն ավարտելուց հետո խնդրում ենք ներբեռնել PDF ֆայլը, որը պարունակում է ստուգման հաշվետվությունը և դրամապանակի ամբողջական մանրամասները
Բոնուս
Ստուգեք Ձեր հաճախորդներին անվճար AMLKYC բազայի միջոցով, որը պարբերաբար համալրվում է
40 ցանց
աջակցություն 40 BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20 և TRC-20 ցանցերի, ինչպես նաև DOGE, ADA, SOL և այլն
ստուգման ճշգրտությունը
ստուգումն իրականացվում է 99.5% ճշգրտությամբ ։ Մեր ռիսկի գնահատման ճշգրտությունը հասնում է 99.5% - ի `հիմնվելով երեք անկախ աղբյուրների տվյալների վրա
API
կատարեք AML ստուգումներ API-ի միջոցով և Պաշտպանեք ինքներդ ձեզ և ձեր բիզնեսը ռիսկերից:
Անտիֆրոդ
հզոր գործիք խարդախության կանխարգելման և կրիպտոարժույթների օգտագործմամբ հանցավոր գործունեությանը հակազդելու համար
ուսումնասիրել կապերը դիագրամների տեսքով
Իմանալ ավելին
KYC
Իմանալ ավելին
Փաստաթուղթը հաստատող
Փաստաթղթերի ստուգում իրական ժամանակում։ Մենք ստուգում ենք փաստաթղթի իսկությունն ու վավերականությունը և ստուգում ենք օգտատիրոջ անձնական տվյալները։
AML վավերացում
Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման ակտի պահանջներին համապատասխան՝ մենք ստուգում ենք միջոցները և դրանց ծագումը։
Դեմքի ստուգում
Ինքնության ստուգում դեմքի ճանաչման միջոցով։ Մենք հաստատում ենք, որ հաճախորդի սելֆիները համապատասխանում են նրա փաստաթղթերի լուսանկարին։
Հասցեի ստուգում
Մենք հաստատում ենք բնակության վայրը՝ օգտագործելով պաշտոնական փաստաթուղթ, ինչպիսիք են կոմունալ վճարումները կամ բանկային քաղվածքները՝ համեմատելով այն հաճախորդի կողմից տրամադրված հասցեի հետ։
Ֆինանսական վճարունակության ստուգում
Ֆինանսական հաստատությունների կամ հաճախորդի վստահելիությունը հաստատող փաստաբանի կողմից տրված փաստաթղթերի ստուգում։
Տեսանյութի հաստատում
Ինքնության ստուգում տեսազանգի միջոցով։ Մենք հաստատում ենք, որ հաճախորդը ցանկանում է ստուգվել, և որ ներկայացված փաստաթղթերը պատկանում են նրան։
դրամապանակի ստուգում
իրական ժամանակում դրամապանակի ստուգում: Մենք ստուգում ենք դրամապանակի պատժամիջոցներն ու սահմանափակումները
Aml ստուգում
փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման կանխարգելման մասին օրենքի պահանջների համաձայն, մենք ստուգում ենք միջոցները և դրանց ծագումը:
հետաքննություն
կառուցում ենք դեպի Բորսաներ և այլ հարթակներ միջոցների տեղափոխման շղթաներ և կապեր
Անտիֆրոդ
հավելվածը կօգնի առցանց արգելափակել ձեր միջոցները և վերադարձնել դրանք
300 Աղբյուր
համակարգն աջակցում է ավելի քան 300 աղբյուրների ստուգման և մոնիտորինգի համար
բազմալեզու
ավելի քան 7 լեզուների աջակցություն օգտատերերի հարմարավետության համար
AMLKYC հավելված
Գործարկել հեռագրային բոտը
մենք հավաստագրված ենք
AMLKYC-ը սերտիֆիկացվել է ISO 9001-ով
AMLKYC-ը սերտիֆիկացվել է ISO 27001 ստանդարտով
AMLKYC-ը հավաստագրված է PCIDSS ստանդարտով
AMLKYC-ը հավաստագրված է PD821 ստանդարտով
AMLKYC-ը հավաստագրվել է Oud 4-ի կողմից
AMLKYC-ը հավաստագրված է GDPR ստանդարտով
