Проверка документа
Проверка документов в режиме реального времени. Мы проверяем подлинность и действительность документа и проверяем персональные данные пользователя.
Идентификация Прост в настройке. Серверная часть не требуется
Служба проверки личности
Верифицируйте больше пользователей с помощью быстрой, безопасной, автоматизированной и эффективной проверки, которая значительно снижает нагрузку вручную.
Почему выбрали нас
Ценообразование
Проверьте достоверность каждого пользователя, чтобы защитить себя от незаконной деятельности клиентов, которая может иметь негативные последствия для вашего бизнеса.
Проверка AML
В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.
Проверка лица
Подтверждение личности с помощью распознавания лиц. Мы подтверждаем, что селфи клиента совпадают с фотографией в его документах.
Проверка адреса
Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
Видеоподтверждение
Проверка личности с помощью видеозвонка. Мы подтверждаем, что клиент хочет пройти верификацию и что предоставленные документы принадлежат ему.
Проверка финансовой состоятельности
Проверка документов, выданных финансовыми учреждениями или юристом, подтверждающими благонадежность клиента.
Проверка компании (KYB)
Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
Текущий мониторинг KYC/AML
Мы предлагаем постоянное внесение ваших клиентов в черный список. Если кто-то будет добавлен туда, мы проведем дополнительную проверку клиента и уведомим вас.
Что мы предлагаем?
Защитите свой бизнес с помощью процесса проверки, который синхронизируется с требованиями вашего регулирующего органа. Проверяйте адреса, способы оплаты, проводите проверку личных данных и документов, подтверждающих наличие средств, и многое другое, чтобы убедиться, что ваш бизнес полностью соответствует требованиям.
Безопасность
Важные для отрасли стандарты безопасности, подтвержденные сертификацией ISO и регулярными аудитами.
Узнать больше →Сертификация
Свидетельство об аккредитации Европейского института менеджмента и финансов.
Узнать больше →Совместимость по странам
Более 4000 типов документов из 240 различных стран анализирует наша нееро сеть.
Узнать больше →Бизнес по обслуживанию клиентов можно ускорить, уменьшить риск и упростит свои бизнес-процессы.
landing.kyc_choose_texttext4
Узнать больше →Зачем это нужно?
Наш сервис действительно прост в настройке, гарантируя, что вы сможете сразу начать проверку своих пользователей.
Узнать больше →Прост в настройке. Серверная часть не требуется
KYC часто требуется для получения лицензий, разрешений и управления финансами. Мы предоставляем администраторам и пользователям удобный способ выполнить это требование в полном объеме.
Узнать больше →Помощь
Когда дело дойдет до интеграции, мы сделаем всю работу за вас. Таким образом, ваши разработчики могут сосредоточиться на создании, а не на интеграции соответствия требованиям.
Узнать больше →Как помогаем?
KYC часто требуется для получения лицензий, разрешений и управления финансами. Мы предоставляем администраторам и пользователям удобный способ выполнить это требование в полном объеме.
Проверка документов в режиме реального времени. Мы проверяем подлинность и действительность документа и проверяем персональные данные пользователя.
- Проверка AML В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.
- Проверка лица Подтверждение личности с помощью распознавания лиц. Мы подтверждаем, что селфи клиента совпадают с фотографией в его документах.
- Проверка адреса Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
- Видеоподтверждение Проверка личности с помощью видеозвонка. Мы подтверждаем, что клиент хочет пройти верификацию и что предоставленные документы принадлежат ему.
Проверка документов, выданных финансовыми учреждениями или юристом, подтверждающими благонадежность клиента.
- Проверка компании (KYB) Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
- Текущий мониторинг KYC/AML Мы предлагаем постоянное внесение ваших клиентов в черный список. Если кто-то будет добавлен туда, мы проведем дополнительную проверку клиента и уведомим вас.
- Скрининг PEP Проверьте статус политически значимого лица, санкции и список наблюдения за этим лицом, чтобы избежать работы с людьми или компаниями высокого риска.
- Способ оплаты Мы проверяем финансовый документ, кредитную карту или транзакцию, чтобы убедиться, что платеж был произведен верифицированным клиентом.
Мы получаем идентификационный номер налогоплательщика из предоставленного документа и проверяем его действительность.
- Проверка источника средств Мы проверяем происхождение средств и подтверждающие документы, такие как счета-фактуры, контракты, расчет заработной платы.
- Проверка документа Проверка документов в режиме реального времени. Мы проверяем подлинность и действительность документа и проверяем персональные данные пользователя.
- Проверка AML В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.
- Проверка лица Подтверждение личности с помощью распознавания лиц. Мы подтверждаем, что селфи клиента совпадают с фотографией в его документах.
Проверьте достоверность каждого пользователя, чтобы защитить себя от незаконной деятельности клиентов, которая может иметь негативные последствия для вашего бизнеса.
- Безопасность Важные для отрасли стандарты безопасности, подтвержденные сертификацией ISO и регулярными аудитами.
- Сертификация Свидетельство об аккредитации Европейского института менеджмента и финансов.
- Совместимость по странам Более 4000 типов документов из 240 различных стран анализирует наша нееро сеть.
- Бизнес по обслуживанию клиентов можно ускорить, уменьшить риск и упростит свои бизнес-процессы. landing.kyc_choose_texttext4
Наш сервис действительно прост в настройке, гарантируя, что вы сможете сразу начать проверку своих пользователей.
- Проверка адреса Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
- Видеоподтверждение Проверка личности с помощью видеозвонка. Мы подтверждаем, что клиент хочет пройти верификацию и что предоставленные документы принадлежат ему.
- Проверка компании (KYB) Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.
- Текущий мониторинг KYC/AML Мы предлагаем постоянное внесение ваших клиентов в черный список. Если кто-то будет добавлен туда, мы проведем дополнительную проверку клиента и уведомим вас.
Для бизнеса
Если вы хотите, чтобы ваши клиенты всегда были в курсе о новых поступлениях, мы установим автоматическую проверку всех входящих транзакции по API.
Скрининг PEP
Проверьте статус политически значимого лица, санкции и список наблюдения за этим лицом, чтобы избежать работы с людьми или компаниями высокого риска.
Посетить документацию →Способ оплаты
Мы проверяем финансовый документ, кредитную карту или транзакцию, чтобы убедиться, что платеж был произведен верифицированным клиентом.
Посетить документацию →Налоговая проверка
Мы получаем идентификационный номер налогоплательщика из предоставленного документа и проверяем его действительность.
Посетить документацию →Проверка источника средств
Мы проверяем происхождение средств и подтверждающие документы, такие как счета-фактуры, контракты, расчет заработной платы.
Посетить документацию →Автоматическое KYC пользователей
KYC-решения от AMLKYC: легко подключайте клиентов по всему миру с помощью передовых решений проверки личности на базе искусственного интеллекта. Достигайте наивысших показателей, обеспечивая безупречное соответствие последним рекомендациям KYC, AML и GDPR. AMLKYC гарантирует легкую интеграцию, высокие показатели конверсии, защиту данных, снижение риска мошенничества и операционную эффективность.
Посетить документациюНаши тарифы
У нас гибкие тарифы. Выбирайте нужный вам тариф в соответствии с требованиями вашего бизнеса.
Сведения анализируемые
Каждый день мы сопоставляем более 1 000 000 адресов, добавляя при этом более 100 новых сервисов каждую неделю. Платформа мониторит незаконные сервисы, такие как рынки даркнета, мошенничество, scam и фишинг-сервисы.
Наши Базы данных
Мы сканируем более 1 000 источников по поиску информации в секторе даркнета для выявления незаконной деятельности (gambling, scam и других видов деятельности).
Мониторинг движения средств
С помощью интуитивно понятного интерфейса пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества переходов и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.
Делитесь отчетами
Создайте отчёт с помощью пользовательских заметок и аннотаций. Исследователи имеют возможность прямого обмена графиками или экспортировать необработанные данные для записи своих выводов.
Наши преимущества
Верифицируйте больше пользователей с помощью быстрой, безопасной, автоматизированной и эффективной проверки, которая значительно снижает нагрузку вручную.
25+ поддерживаемых блокчейнов
Клиентоориентированный сервис 24/7
Мониторинг 100 000+ адресов, а также оповещения
Интеграция API
Когда дело дойдет до интеграции, мы сделаем всю работу за вас. Таким образом, ваши разработчики могут сосредоточиться на создании, а не на интеграции соответствия требованиям.
curl -X POST "https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check" -H "Authorization: Bearer TOKEN" -H "Content-Type: application/json" -d '{"chain":"ETH","address":"0xabc..."}'import requests
url = "https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check"
payload = {"chain": "ETH", "address": "0xabc..."}
headers = {"Authorization": "Bearer TOKEN"}
print(requests.post(url, json=payload, headers=headers).json())fetch("https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check", {
method: "POST",
headers: {
"Authorization": "Bearer TOKEN",
"Content-Type": "application/json"
},
body: JSON.stringify({ chain: "ETH", address: "0xabc..." })
})
.then(r => r.json())
.then(console.log);OkHttpClient client = new OkHttpClient();
MediaType JSON = MediaType.get("application/json");
RequestBody body = RequestBody.create("{\"chain\":\"ETH\",\"address\":\"0xabc...\"}", JSON);
Request request = new Request.Builder()
.url("https://api.amlkyc.tech/v1/aml/check")
.header("Authorization", "Bearer TOKEN")
.post(body)
.build();
Response response = client.newCall(request).execute();Почему AMLKYC.tech
Верифицируйте больше пользователей с помощью быстрой, безопасной, автоматизированной и эффективной проверки, которая значительно снижает нагрузку вручную.
«Проверьте достоверность каждого пользователя, чтобы защитить себя от незаконной деятельности клиентов, которая может иметь негативные последствия для вашего бизнеса.»
«Наш сервис действительно прост в настройке, гарантируя, что вы сможете сразу начать проверку своих пользователей.»
«Когда дело дойдет до интеграции, мы сделаем всю работу за вас. Таким образом, ваши разработчики могут сосредоточиться на создании, а не на интеграции соответствия требованиям.»
Сертификации AMLKYC.TECH
В AMLKYC.TECH мы ставим безопасность наших пользователей на первое место и постоянно улучшаем наши подходы, чтобы обеспечить защиту и доверие.
Безопасность
Надежность
Поддержка
Опыт
ISO сертифицировано
Проверка AML
Текущий мониторинг KYC/AML
Посетить документацию
Свяжитесь с нами, чтобы обсудить правила и условия
Мы предлагаем гибкие условия и индивидуальный подход. Свяжитесь с нами, и мы подберем наилучший вариант, соответствующий потребностям вашего бизнеса.
E-Mail
Telegram