Проверить транзакцию по TXID

AMLKYC позволяет проверить транзакцию по TXID или hash: узнать статус перевода, сеть, адреса отправителя и получателя, сумму, подтверждения и AML-риск транзакции.

Что показывает анализ транзакции

Каждая транзакция в блокчейне имеет входы (откуда пришли средства) и выходы (куда ушли). Платформа отслеживает историю входов до 5 уровней вглубь, определяет долю средств из каждой категории риска и присваивает транзакции итоговый score 0–100. Отдельно выделяются теги: mixer, darknet, sanctions, P2P unlicensed, exchange.

Для UTXO-цепочек (Bitcoin, Litecoin) особенно важна разбивка по входам: одна транзакция может объединять «чистые» и «грязные» UTXO. Взвешенный расчёт отражает реальную долю рискованных средств, а не просто факт наличия связи.

Уровень риска	Score	Рекомендуемое действие
Низкий	0–25	Транзакция безопасна — документируйте результат
Средний	26–55	Запросите источник средств у контрагента
Высокий	56–75	Эскалируйте compliance-офицеру, приостановите выплату
Критический	76–100	Отклоните транзакцию, зафиксируйте инцидент

Источники данных

Санкционные списки: OFAC SDN, ЕС, ООН, FATF
Даркнет-маркетплейсы и площадки незаконной торговли
Сервисы смешивания: Tornado Cash, CoinJoin и аналоги
Нелицензированные обменники и P2P без KYC
Фишинговые адреса и кошельки взломанных протоколов

При анализе транзакций USDT обязательно указывайте сеть (TRC-20 или ERC-20) — это разные контракты с независимой историей. Ошибка в параметре сети приведёт к анализу несуществующего объекта.

Интеграция через API для анализа транзакций

Передайте txid и сеть в REST API AMLKYC.tech — получите JSON с score, тегами и процентным распределением по источникам за 1–2 секунды. Идемпотентные запросы с request_id позволяют безопасно повторять вызов при таймаутах без дублирования журнала.

Встраивайте проверку в webhook на получение нового платежа: до финального подтверждения транзакции у вас есть 10–60 минут (в зависимости от сети) для принятия compliance-решения без блокировки операции на стороне пользователя.

Регистрация Вход Запустить бота

Требования регуляторов

FATF Recommendation 16 требует от VASP документировать AML-проверку каждой транзакции свыше 1 000 USD. Журнал должен содержать txid, score, теги и принятое решение. AMLKYC.tech формирует PDF и JSON с этими данными — оба формата необходимы: PDF читает аудитор, JSON используется для споров и интеграции.

Совпадение адреса отправителя с OFAC SDN — это не «высокий риск», а отдельная юридическая категория. Тег «sanctioned entity» требует немедленной эскалации и фиксации в реестре, отдельном от общего AML-журнала.

Практические сценарии

Платёжные процессоры. Проверка входящей транзакции до зачисления на баланс: при высоком score — заморозка с уведомлением compliance-команды через webhook. Низкий score — автоматическое зачисление.

OTC и биржи. Для крупных транзакций (>$10 000) запрашивайте полный отчёт с графом — он наглядно показывает цепочку связей до первоисточника риска.

DeFi-протоколы. On-chain интеграция через API позволяет выполнять скрининг перед исполнением смарт-контракта — актуально для протоколов с функцией ввода фиата или токенов с известной историей.

Интерпретация результатов анализа транзакций

Score 0–25, биржевой тег — стандарт, документируйте и работайте
Score 26–55, тег P2P — запросите подтверждение источника средств
Score 56–75, тег mixer — обязательная ручная проверка, рассмотрите SAR
Любой score, тег OFAC/санкции — немедленная эскалация

AMLKYC.tech для проверки транзакций

Поддерживаемые сети: Bitcoin, Ethereum, USDT TRC-20 и ERC-20, BNB Chain, Tron, Solana. Веб-интерфейс, API, Telegram-бот и мобильное приложение — четыре способа получить результат. Тарифы от $1 за запрос.

Начните анализ транзакций прямо сейчас

Зарегистрируйтесь на AMLKYC.tech, подключите REST API к вашему платёжному флоу — и получайте достоверные данные о риске каждой транзакции до её подтверждения.

Что такое TXID и где найти хэш транзакции

TXID (transaction ID) — уникальный идентификатор операции в блокчейне. Его можно скопировать в истории отправки кошелька или биржи. Хэш не содержит пароль и подходит для публичного поиска, но важно отличать его от номера заявки или внутреннего ID платформы.

Статусы pending, confirmed и failed

Pending означает, что операция ожидает включения в блок или дополнительных подтверждений. Confirmed — транзакция записана в блокчейн; необходимое число подтверждений определяет принимающий сервис. Failed характерен для сетей со смарт-контрактами: операция не выполнилась, хотя комиссия могла быть списана. Для BTC и USDT TRC20/ERC20 формат данных и правила подтверждения различаются.

Частые вопросы

Что такое TXID?

TXID — уникальный хэш, по которому конкретную операцию можно найти в соответствующем блокчейне.

Где посмотреть хэш транзакции?

Откройте детали отправки в кошельке или бирже и найдите поле TXID, Transaction ID или Hash.

Как проверить транзакцию в блокчейне?

Введите хэш транзакции (TXID) или адрес кошелька. Система покажет детали перевода, статус, сумму и AML-риски связанных адресов.

Почему транзакция имеет статус pending?

Она может ожидать включения в блок или нужного числа подтверждений из-за нагрузки сети и выбранной комиссии.

Что означает confirmed?

Операция записана в блокчейн и получила подтверждения. Сколько их достаточно, определяет принимающий сервис.

Можно ли проверить BTC и USDT по одному хэшу?

Нет. TXID нужно искать в той сети, где выполнен перевод: Bitcoin, TRON, Ethereum или другой.

Можно ли отменить перевод по TXID?

Обычно подтверждённую блокчейн-транзакцию нельзя отменить. Проверка TXID только показывает данные и статус операции.

Зачем проверять транзакции по TXID?

Проверка помогает выявить подозрительные переводы, отследить движение средств и обеспечить соответствие AML-требованиям при получении или отправке криптовалюты.

Как долго обрабатывается проверка транзакции?

Проверка транзакции на AMLKYC.tech занимает 3–10 секунд. Результат включает AML-скоринг, информацию об адресах и категории риска.

Поддерживается ли проверка транзакций для всех блокчейнов?

Поддерживаются Bitcoin, Ethereum, TRON, BNB Chain и другие популярные блокчейны. Перед проверкой выбирайте сеть, соответствующую хэшу.