AML бот для проверки криптокошельков
Перейдите в AMLKYC Bot
Нажмите кнопку /start и введите Адрес кошелька или TXID
Получите сообщение с Risk Score и отчёт
Глубокая проверка кошелька
Мгновенно узнайте реальный статус любого криптокошелька. Выявляем санкции, блокировки и риски — до того, как вы потеряете деньги.
Полный AML-анализ
Проверка происхождения средств по мировым стандартам AML. Защитите бизнес от грязной крипты, блокировок и претензий регуляторов.
Крипто-расследования
Отслеживаем движение средств по блокчейну и строим цепочки транзакций. Находим связи, биржи и точки выхода — даже при сложных схемах.
Антифрод-защита
Предотвращайте мошенничество в реальном времени. Блокируйте подозрительные операции и снижайте финансовые потери.
300+ источников данных
Максимальная точность за счёт анализа сотен баз и провайдеров. Вы получаете полный риск-профиль без «слепых зон».
Поддержка 7+ языков
Работайте с клиентами по всему миру без ограничений. Интерфейс и отчёты доступны на нескольких языках.
AMLKYC приложение
Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте
Здесь Вы можете заполнить форму обратной связи, и Вам обязательно ответят.
Что умеет AML Bot в Telegram
AML Bot позволяет отправить публичный адрес BTC, USDT или другой поддерживаемой сети и получить оценку риска без перехода между несколькими сервисами. Бот подходит для быстрой предварительной проверки кошелька перед переводом, P2P-сделкой или приёмом платежа.
- проверка адресов USDT и BTC;
- оценка risk score и категорий источников;
- доступ к результату в привычном интерфейсе Telegram;
- переход к полному отчёту при необходимости.
Когда нужен AML-бот, а когда веб-платформа
Telegram удобен для единичной оперативной проверки. Для командной работы, сохранения отчётов, массовых запросов и интеграции в продукт целесообразнее веб-интерфейс или API. Результат AML-анализа является источником данных для решения, а не гарантией безопасности контрагента.
Частые вопросы
Что такое AML Bot?
Это Telegram-интерфейс для проверки публичных криптовалютных адресов и просмотра оценки AML-риска.
Можно ли проверить USDT через Telegram?
Да, если выбрана поддерживаемая сеть USDT, например TRON или Ethereum. Адрес и сеть должны соответствовать друг другу.
Нужно ли отправлять seed-фразу?
Нет. Для анализа нужен только публичный адрес или другой открытый идентификатор. Никому не передавайте seed-фразу и приватный ключ.
Подходит ли AML-бот для проверки BTC?
Да, бот может использоваться для предварительной проверки публичного Bitcoin-адреса и его risk score.
Заменяет ли бот полноценный комплаенс?
Нет. Для бизнеса результат следует применять в рамках KYC/KYT-процедур, правил эскалации и документирования решений.
Где открыть AML-бота?
Используйте официальную ссылку на AMLKYC Bot, размещённую на этой странице, и проверяйте имя бота перед отправкой адреса.