AML risk score криптокошелька
AML возможности
Регистрация
Узнай риск криптовалюты до того, как потеряешь деньги
Каждая транзакция может нести угрозу. Наша AML-система мгновенно определяет уровень риска и блокирует попадание «грязных» средств в ваш бизнес.
Останови нелегальные операции до зачисления
Мошенничество, санкционные адреса, даркнет — всё это может пройти через вас. Мы выявляем опасные связи заранее, чтобы вы не стали частью незаконных схем.
Вся правда о каждой транзакции
Никакой «серой зоны». Получайте полный разбор: откуда пришли средства, с чем они связаны и какие риски несут. Принимайте решения на основе фактов, а не догадок.
Мгновенные уведомления о рисках
Риск не ждёт — и вы не должны. Система в реальном времени сигнализирует о подозрительных операциях, чтобы вы реагировали быстрее, чем возникают проблемы.
Автоматический контроль без слабых мест
Ручные проверки — это ошибки и упущенные риски. Автоматизация выявляет новые угрозы даже в старых транзакциях и не даёт рискам пройти незамеченными.
Контролируй всё или плати за ошибки
Потерянные деньги, блокировки счетов, проблемы с банками — цена слабого контроля. Соберите всю аналитику, историю и риски в одном месте и держите ситуацию под полным контролем.
- Адрес
- Hash
Поддерживаемые валюты
Поддержка доступна в нашем Телеграм-Боте
Здесь Вы можете заполнить форму обратной связи, и Вам обязательно ответят.
Что такое Risk Score
Risk Score криптокошелька — сводная оценка AML-риска адреса на основе доступной истории операций и известных связей. Она помогает быстро расставить приоритеты, но не должна рассматриваться отдельно от категорий источников и контекста проверки.
Чем AML-риск отличается от AML-проверки
AML-риск — это итоговая оценка вероятности опасных связей адреса. AML-проверка — сам процесс анализа кошелька или транзакции, который изучает источники средств, категории связей и формирует Risk Score. Для полного отчёта используйте страницу AML-проверки кошелька.
Как считается AML-риск
Модель учитывает тип и долю рискованных источников, прямую или косвенную связь, глубину цепочки, давность данных и другие признаки. Методики сервисов различаются, поэтому одинаковый числовой показатель на разных платформах может иметь разный смысл.
Какие источники повышают риск
- санкционные адреса и запрещённые сервисы;
- darknet-маркеты и mixers;
- scam, fraud и украденные средства;
- high-risk exchanges и нелицензированные обменники;
- вымогательство, вредоносное ПО и иные криминальные категории.
Косвенная связь обычно требует иной оценки, чем прямое получение средств от размеченного адреса.
Low, Medium и High Risk
Low risk обычно допускает стандартную обработку при отсутствии иных сигналов. Medium risk может требовать документов об источнике средств или ручной проверки. High risk предполагает эскалацию по внутренней политике. Универсального порога нет: его задают с учётом продукта, клиента и требований юрисдикции.
Как читать отчёт AML-проверки
Сначала проверьте сеть и сам адрес, затем общий score, категории, доли источников, глубину связи и дату анализа. После этого сопоставьте результат с профилем клиента и целью операции. Сохраняйте не только итоговую цифру, но и основания принятого решения.
Что делать при высоком Risk Score
Не делайте вывод только по цвету индикатора. Приостановите автоматическое решение, изучите категории и путь средств, запросите подтверждающие документы и передайте случай ответственному специалисту. Дальнейшее действие — продолжение, ограничение или отказ — определяется внутренней политикой и применимым правом.
Частые вопросы
Что означает Risk Score кошелька?
Это агрегированная оценка обнаруженного AML-риска по истории адреса и известным категориям связей.
Высокий score доказывает незаконность средств?
Нет. Он указывает на факторы, требующие анализа, но не является самостоятельным юридическим доказательством.
Почему оценка риска может измениться?
Базы разметки и история адреса обновляются, появляются новые транзакции и сведения о связанных сервисах.
Что важнее: число или категории риска?
Использовать нужно оба показателя. Категории и глубина связи объясняют, из чего сформировалась итоговая оценка.
Что делать при Medium Risk?
Проверьте причины оценки и примените предусмотренную политикой дополнительную проверку, например запрос источника средств.
Гарантирует ли Low Risk чистоту кошелька?
Нет. Это означает лишь отсутствие существенных известных сигналов в доступных данных на момент проверки.