AML ստուգում կրիպտոարժույթներ

AMLKYC помогает проверить криптовалюту на чистоту: адрес кошелька, транзакцию или TXID на связь с санкциями, darknet, mixers, scam, high-risk exchanges и другими риск-категориями.

որոնման օրինակներ -
  • Հասցե
  • Hash

Գործարքների հուսալի մոնիթորինգ AML համապատասխանության համար

Հարթակը օգնում է ավտոմատացնել AML գործընթացները, կանխել խարդախ գործողությունները և նվազեցնել "կեղտոտ" կրիպտոյի հետ կապված ռիսկերը։

AML ստուգումներ

• Գործարքների և դրամապանակների ռիսկ-սկորինգ
• Բոլոր գործարքների օնլայն հետևում
• Կասկածելի գործողությունների հայտնաբերում
• Ռեալ-թայմ ռիսկային ծանուցումներ

Last update: 10.04.2025, 12:38:42 USDT TLWKe...UuS7o Risk - 0.0% Average where 0% means low-risk funds and 100% means illegal funds. Tags Interact With Suspected Malicious Address Interact With High-risk Tag Address Address links Trusted 64.2% Exchange With Low ML Risk Suspicious 28.6% Exchange With Moderate ML Risk 1.2% Payment Processor Telegram Super...

Անձի հաստատում

• Դեմքի ստուգում
• Փաստաթղթի ստուգում
• Հասցեի ստուգում

Learn More

Հավելված

• "Կեղտոտ" կրիպտոյի ստուգում
• Կրիպտոյի հետևում
• Հաշվետվությունների տրամադրում

Learn More

Բիզնեսի ստուգում

• Ընկերության ստուգում
• Սանկցիաների ստուգում
• Հարկային ստուգում
• Բաժնետերերի ստուգում

Learn More

Արագ ինտեգրում

  • API կրիպտո հասցեների և գործարքների ռիսկերի ստուգման համար
  • Անձնական կաբինետի ներդրում ձեր պրոդուկտում
  • Ինտերֆեյսի հարմարեցում ձեր բրենդին
  • Ճկուն ինտեգրում կայքի, պլատֆորմի կամ CMS-ի հետ
  • Մանրամասն փաստաթղթավորում և պատրաստ սցենարներ
  • Օպերատիվ տեխնիկական աջակցություն
  • Մշտական թարմացումներ առանց կրկնակի ինտեգրման
Փաստաթղթավորում

Մեր թիմը

Anna Morozova

Dmitriy Ivanov

Ilya Zubarev

Olga petrova

Ivan Sokolov