Ac
AML/KYT cüzdan ve işlem kontrolleri saniyeler içinde — traderlar, borsalar ve işletmeler için RiskScanner.
Anında risk kontrolü
Her işlem sizi yaptırımlar veya fon blokesiyle ilişkilendirebilir. RiskScanner, cüzdanlar ve transferler için mobil AML/KYT kontrolüdür.
Fon göndermeden önce saniyeler içinde skor, risk etiketleri ve adres bağlantılarını görün.
RiskScanner ne yapar
Skor, AML etiketleri, adres bağlantıları, yaptırımlar, borsalar, mikserler ve kirli kripto sinyallerini gösterir.
Transferden önce adresi kontrol edin, riski hızlıca anlayın ve uyum için kısa bir rapor saklayın.
Telefonda AML neden gerekli
Sağlayıcılar ve borsalar yüksek riski zaten filtreliyor; donmuş girişi baştan önlemek daha kolaydır.
İşlem öncesi kontrol, bloke ve anlaşmazlık ihtimalini azaltır.
En çok ihtiyaç duyanlar değişim ve ödeme servisleri, traderlar ve OTC ekipleri, AML yükümlülüğü olan ekipler.
Nasıl kullanılır
Adres veya transfer hash’i girin; RiskScanner farklı kaynaklardan sinyalleri toplar ve kısa bir rapor gösterir.
Yanıtta skor, AML etiketleri, servis zinciri ve risk seviyesi için net açıklamalar bulunur.
Nereden kurulur — uygulama Google Play ve App Store’da; Telegram üzerinden hızlı giriş de var.