AMLKYC бот
Міні додаток бот призначений для перевірки транзакцій в криптовалюта і їх адрес на справжність. В результаті використання Бота, ви зможете дізнатися Risk Score і отримати деталізацію всіх ваших активів по власникам.
Відкрити
Завантажити
Завантажити
Перейдіть до AMLKYC Bot
Натисніть кнопку /start і введіть адресу гаманця або TXID
Отримайте повідомлення з Risk Score і звіт
Глибока перевірка гаманця
Миттєво дізнайтесь реальний статус будь-якого криптогаманця. Виявляємо санкції, блокування та ризики — до втрати коштів.
Повний AML-аналіз
Перевірка походження коштів за світовими стандартами AML. Захистіть бізнес від «брудної» крипти, блокувань і претензій регуляторів.
Крипто-розслідування
Відстежуємо рух коштів у блокчейні та будуємо ланцюги транзакцій. Знаходимо зв’язки, біржі та точки виходу — навіть за складних схем.
Антифрод-захист
Запобігайте шахрайству майже в реальному часі. Блокуйте підозрілі операції та зменшуйте фінансові втрати.
300+ джерел даних
Максимальна точність завдяки аналізу сотень баз і провайдерів. Повний профіль ризику без «сліпих зон».
Підтримка 7+ мов
Працюйте з клієнтами по всьому світу. Інтерфейс і звіти доступні кількома мовами.
AMLKYC приложение
E-Mail
Telegram