Risk Scanner

Будь-яка операція може пов’язати вас із санкціями або блокуванням коштів. RiskScanner — мобільна AML/KYT-перевірка гаманців і переказів.

За секунди отримуйте скоринг, ризикові теги й картину зв’язків — до того як переказати кошти.

Показує скоринг, AML-теги, зв’язки між адресами, санкції, біржі, міксери та маркери «брудної» крипти.

Перед переказом можна перевірити адресу, швидко оцінити ризик і зберегти короткий звіт для комплаєнсу.

Провайдери й біржі вже відсікають високий ризик — заморожений вхід простіше попередити.

Перевірка до угоди знижує шанс блокування та спорів.

Найчастіше це потрібно обмінникам і платіжкам, трейдерам і OTC, командам з AML-зобов’язаннями.

Вкажіть адресу або хеш переказу — RiskScanner збере сигнали з різних джерел і покаже короткий звіт.

У відповіді — скоринг, AML-теги, ланцюжок сервісів і зрозумілі пояснення рівня ризику.

Де встановити — додаток у Google Play і App Store; швидкий вхід доступний через Telegram.