Отслеживание Bitcoin-транзакции

1. Возьмите TXID в деталях перевода — в кошельке или в разделе выводов биржи. Он состоит из 64 шестнадцатеричных символов.
2. После вставки в строку поиска сервис сам распознает биткоин-транзакцию и покажет её статус, сумму и время.
3. Выберите среди адресов отправителя и получателя тот, который нужно проверить, и запустите AML-проверку.

Один и тот же хеш иногда находится и в Bitcoin, и в Bitcoin Cash: у транзакций, сделанных до разделения сетей в 2017 году, общая история. В таком случае сервис предложит выбрать сеть.

Bitcoin-транзакция тратит выходы прошлых транзакций — это её входы — и создаёт новые выходы. Входов и выходов может быть несколько, поэтому у одного перевода бывает несколько адресов отправителя и несколько адресов получателя.

Один из выходов часто оказывается сдачей: остаток суммы возвращается отправителю, обычно на новый адрес того же кошелька. Среди получателей может оказаться сам отправитель — учитывайте это, когда выбираете адрес для проверки.

В AML-отчёте входящие и исходящие биткоины адреса разложены по типам операций — переводы, обмены, миксеры. По этой раскладке видно, с кем адрес работает. Оценка 30 и ниже считается низким риском, от 31 до 60 — средним, от 61 — высоким.

Если нужно пройти по цепочке дальше — например, после кражи, — используйте блокчейн-расследование: оно показывает движение средств в виде графа.

Транзакция получает первое подтверждение, когда попадает в блок, и каждый следующий блок добавляет ещё одно. Блоки в сети Bitcoin появляются в среднем раз в 10 минут. Сколько подтверждений достаточно, решает принимающая сторона — у каждой биржи своё число.

Перевод с низкой комиссией может надолго застрять в очереди на включение в блок (mempool). Подтверждена ли транзакция, поиск AMLKYC показывает сразу, а сколько подтверждений она набрала — любой блокчейн-обозреватель; из AML-отчёта адрес открывается в нём одной кнопкой.

Оценка риска отражает день проверки. Биткоин-адрес живёт годами, получает новые переводы, а в базах появляются новые метки, поэтому адреса постоянных контрагентов стоит проверять повторно. При повторном запуске отчёт собирается заново — по сегодняшнему состоянию блокчейна.

Здесь рассматриваются именно Bitcoin-транзакции: входы и выходы, комиссия сети BTC и число подтверждений. Для проверки кошелька используйте адресную Bitcoin-страницу, а для перевода другой криптовалюты — общий поиск по TXID.