Rastrear transacción Bitcoin — monitoreo y seguimiento BTC

1. Tome el TXID de los detalles de la transferencia, en su monedero o en la sección de retiros del exchange. Tiene 64 caracteres hexadecimales.
2. Al pegarlo en la barra de búsqueda, se reconoce automáticamente como una transacción de Bitcoin y se muestran su estado, importe y hora.
3. Entre las direcciones del emisor y del receptor, elija la que quiere verificar e inicie la verificación AML.

A veces el mismo hash aparece tanto en Bitcoin como en Bitcoin Cash: las transacciones anteriores a la división de las redes en 2017 comparten historial. En ese caso el servicio le pedirá elegir la red.

Una transacción de Bitcoin gasta salidas de transacciones anteriores —sus entradas— y crea salidas nuevas. Puede haber varias entradas y salidas, por lo que una misma transferencia puede tener varias direcciones de emisor y varias de receptor.

Una de las salidas suele ser el cambio: el resto del importe vuelve al emisor, normalmente a una dirección nueva del mismo monedero. Por eso el propio emisor puede figurar entre los receptores; téngalo en cuenta al elegir la dirección que verificará.

El informe AML reparte los bitcoins entrantes y salientes de la dirección por tipo de operación: transferencias, intercambios, mezcladores. Ese reparto muestra con quién trata la dirección. Una puntuación de 30 o menos se considera riesgo bajo; de 31 a 60, medio; de 61 en adelante, alto.

Si necesita seguir la cadena más allá —por ejemplo, tras un robo—, utilice una investigación blockchain: muestra el movimiento de fondos en forma de grafo.

Una transacción recibe su primera confirmación cuando entra en un bloque, y cada bloque siguiente añade otra. En la red Bitcoin se genera un bloque en promedio cada 10 minutos. Cuántas confirmaciones bastan lo decide la parte receptora: cada exchange fija su propio número.

Una transferencia con comisión baja puede esperar mucho tiempo en la cola para entrar en un bloque (la mempool). Si la transacción está confirmada lo muestra de inmediato la búsqueda de AMLKYC, y cuántas confirmaciones ha reunido, cualquier explorador de blockchain; desde el informe AML la dirección se abre en él con un botón.

La puntuación de riesgo refleja el día de la verificación. Una dirección de Bitcoin vive años, recibe nuevas transferencias y en las bases aparecen nuevas etiquetas, así que conviene volver a verificar las direcciones de las contrapartes habituales. Al repetirla, el informe se reconstruye según el estado actual de la blockchain.