AML проверка транзакций и кошелька криптовалют

AMLCheck Crypto Address: проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений, а также позволяем проверить криптокошелек на чистоту. Предоставляем услуги AML проверки криптовалют, включая проверку транзакций.

Примеры поиска -
  • Адрес
  • Hash

Риск-скоринг транзакций и кошельков

Отслеживание транзакций в режиме онлайн.
Мгновенно выявляйте подозрительные транзакции и получайте оповещения о рисках в режиме реального времени — все в одном комплексном решении KYT.
  • Для клиентов - от 0.65$
  • Для бизнеса - от 0.17$
Узнать больше

AML возможности

Подробнее

PDF отчет

По завершении проверки, пожалуйста, скачайте PDF-файл, содержащий отчет о проверке и полные сведения о кошельке

Бонус

Проверьте своих клиентов бесплатно с помощью базы AMLKYC, которая регулярно пополняется

40 сетей

Поддержка 40 сетей: BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL и других

Точность проверки

Проверка осуществляется с точностью 99,5%. Точность нашей оценки риска достигает 99,5%, основываясь на данных трёх независимых источников

API

Проводите AML-проверки с помощью API и защитите себя и свой бизнес от рисков

Антифрод

Мощный инструмент для предотвращения мошенничества и противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют

Связи в виде Graph

С помощью интуитивно понятного интерфейса пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества переходов и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.

Узнать больше

Проверка кошелька

Проверка кошелька в режиме реального времени. Мы проверяем санкции и ограничения кошелька

Проверка AML

В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.

Расследование

Строим цепочки и связи перемещения средств на биржи и другие площадки

Антифрод

Приложение поможет онлайн заблокировать ваши средства и вернуть их обратно

300 Источников

Система поддерживает более 300 источников для проверки и мониторинга

Мультиязычность

Поддержка более 7 языков для удобства пользователей

AMLKYCBot©️

Запустить телеграм-БОТ

Безопасность в ваших руках

  • Круглосуточный мониторинг

    Мониторинг RPC-узлов — это самый доступный способ мониторинга своей криптоэкосистемы.

  • Множество сетей

    Получите мониторинг узлов RPC более чем 113 самых популярных блокчейнов.

  • Доступ для государственных служб

    Получите доступ к тестовой сети RPC-узлов, чтобы начать мониторинг переводов.

  • Исследователи блоков

    Всегда будьте в курсе своих транзакций.

  • Подключения по веб-сокету

    Для вашего криптобизнеса используются самые передовые и безопасные технологии.

  • Выделенный узел

    Ваш полностью управляемый частный RPC-узел для мониторинга криптовалюты.

Узнать больше

Мы сертифицированы

AMLKYC сертифицирован по ISO 9001

AMLKYC сертифицирован по стандарту ISO 27001

AMLKYC сертифицирован по стандарту PCIDSS

AMLKYC сертифицирован по стандарту MICA

AMLKYC сертифицирован по стандарту FATF

AMLKYC сертифицирован по стандарту GDPR