AML-Проверка

Аналитика

AML проверка транзакций и кошельков

Проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений

Узнать больше

Визуализация потоков криптовалют

Эффективное средство борьбы с мошенничеством и противодействия криминальной деятельности, связанной с криптовалютами.

Узнать больше

USDT ЗАЩИТА
ОТ AMLKYC

Блокчейн-обозреватель 40+ криптовалют

Примеры поиска -

Адрес
Hash

Как работает AMLKYC ?

Мониторинг входящих переводов

Ваши Клиенты

СКАМ-проекты
Gambling
Крипто-миксеры
Грязные обменники
P2P-переводы
Мошенничество

Ваша компания

Мониторинг исходящих переводов

Ваша компания

СКАМ-проекты
Gambling
Крипто-миксеры
Грязные обменники
P2P-переводы
Мошенничество

Ваши Клиенты

Начать проверку

Риск-скоринг транзакций и кошельков

Отслеживание транзакций в режиме онлайн. Мгновенно выявляйте подозрительные транзакции и получайте оповещения о рисках в режиме реального времени — все в одном комплексном решении KYT.

Для клиентов - от 0.65$
Для бизнеса - от 0.17$

Узнать больше

Возможности AMLKYC

Подробнее

PDF очет

По завершении проверки, пожалуйста, скачайте PDF-файл, содержащий отчет о проверке и полные сведения о кошельке

Бонус

Проверьте своих клиентов бесплатно с помощью базы AMLKYC, которая регулярно пополняется

40 сетей

Поддержка 40 сетей BTC, ETH, LTC, ETC, BCH, XRP, ZEC, ERC-20 и TRC-20, а также DOGE, ADA, SOL и других

Точность проверки

Проверка осуществляется с точностью 99.5%. Точность нашей оценки риска достигает 99.5%, основываясь на данных трёх независимых источников

API

Проводите AML-проверки с помощью API и защитите себя и свой бизнес от рисков.

Антифрод

Мощный инструмент для предотвращения мошенничества и противодействия преступной деятельности с использованием криптовалют

Расследование связей в виде диаграмм

С помощью интуитивно понятного интерфейса, пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества “переходов” и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.

Узнать больше

KYC

Узнать больше

Проверка документа

Проверка документов в режиме реального времени. Мы проверяем подлинность и действительность документа и проверяем персональные данные пользователя.

Проверка AML

В соответствии с требованиями Закона о предотвращении отмывания денег и финансирования терроризма, мы проверяем средства и их происхождение.

Проверка лица

Подтверждение личности с помощью распознавания лиц. Мы подтверждаем, что селфи клиента совпадают с фотографией в его документах.

Проверка адреса

Мы подтверждаем проживание, используя официальный документ, такой как счет за коммунальные услуги или банковские выписки, сравнивая их с адресом, предоставленным клиентом.