AML проверка транзакций и кошельков

Проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений

Риск-скоринг транзакций и кошельков

AMLKYC помогает организациям и пользователям криптовалюты соблюдать требования AML-политики и не допускать участия в незаконной деятельности. С помощью наших инструментов AML-аналитики можно провести проверку криптовалютных средств на их соответствие стандартам AMLD5, FATF и MiCA.

Проверить адрес

Визуализация связей в виде диаграмм

С помощью интуитивно понятного интерфейса, пользователи с минимальной подготовкой могут создавать мощные визуализации потоков криптовалют. Выслеживайте движение денежных средств посредством неограниченного количества “переходов” и связывайте подозрительную активность с реальными объектами.

Узнать больше

Telegram BOT

Внимание! Мы запустили телеграм-бота для AML проверок.

Перейти в телеграм

Online база украденных средств

Добавьте адрес в нашу базу после чего он моментально будет размечен в сетях как адрес с высоким риском.

Сообщить о мошенничестве

Проверки личности KYC, KYB и AML

Все инструменты для обеспечения соответствия KYC, такие как "Знай своего клиента" (KYC), "Отмывание денег" (AML) и "Проверка на предмет борьбы с отмыванием денег" объединены в платформе AMLKYC. Она включает в себя также сервисы цифровой идентификации для безопасной проверки личности клиента, проверки на предмет борьбы за отмывание денег и управления жизненным циклом.

Узнать больше