AML проверка транзакций и кошельков

Проверяем криптовалюты на наличие санкций и ограничений

Анализируем санкционные списки
(OFAC,AMLD5, FATF и MiCA)

AMLKYC помогает организациям и пользователям криптовалюты соблюдать требования AML-политики и не допускать участия в незаконной деятельности. С помощью наших инструментов AML-аналитики можно провести проверку криптовалютных средств на их соответствие стандартам AMLD5, FATF и MiCA.

Проверить адрес

У вас есть возможность защитить свой бизнес с процедурой KYT.

Программно просчитывайте риски, связанные с адресами еще до того как они подключатся к вашей платформе. AMLKYC выполняет проверку адресов в сети и активах реального времени, выявляя действия с высоким уровнем риска.

Узнать больше

Проверки личности KYC, KYB и AML

Все инструменты для обеспечения соответствия KYC, такие как "Знай своего клиента" (KYC), "Отмывание денег" (AML) и "Проверка на предмет борьбы с отмыванием денег" объединены в платформе AMLKYC. Она включает в себя также сервисы цифровой идентификации для безопасной проверки личности клиента, проверки на предмет борьбы за отмывание денег и управления жизненным циклом.

Узнать больше

Помощь в возврате украденных средств

У нас есть возможность вернуть вам деньги, которые были украдены у вас мошенниками с вашего кошелька. При необходимости, специалист проведет анализ ситуации, а также предложит решение.

Сообщить о мошенничестве

Обмен с API

Если вы хотите, чтобы ваши клиенты всегда были в курсе о новых поступлениях, мы установим автоматическую проверку всех входящих транзакции. Для того чтобы быстро и качественно интегрировать наш API в ваш сайт, вам необходимо обратиться к программисту. Отныне вам нет необходимости беспокоиться о том, чтобы освободить время для других дел.

Посмотреть документацию